ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Элемент" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Элемент»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, офис

№ Этаж 20, пом. 2024

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1207700245532

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 9703014282

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 16673-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.10.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение):

В соответствии с пунктом 31.29 Устава ПАО «Элемент» заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 6 (Шести) членов Совета директоров.

Кворум имелся.

По пункту 1.1. решения по вопросу № 1. О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО «Элемент», назначении Президента ПАО «Элемент» и утверждении условий трудового договора с Президентом ПАО «Элемент».

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято.

По пункту 1.4. решения по вопросу № 1. О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО «Элемент», назначении Президента ПАО «Элемент» и утверждении условий трудового договора с Президентом ПАО «Элемент».

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Принятое решение по пункту 1.1. вопроса № 1. О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО «Элемент», назначении Президента ПАО «Элемент» и утверждении условий трудового договора с Президентом ПАО «Элемент»:

1.1. Досрочно прекратить полномочия Президента ПАО «Элемент» Хазова Олега Юрьевича «13» октября 2026 года, на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по соглашению сторон).

Принятое решение по пункту 1.4. вопроса № 1. О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО «Элемент», назначении Президента ПАО «Элемент» и утверждении условий трудового договора с Президентом ПАО «Элемент»:

1.4. Назначить Президентом ПАО «Элемент» Дыбко Кирилла Владимировича на срок 3 (Три) года с «14» октября 2026 года по «14» октября 2029 года (включительно).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Элемент» от 15 октября 2026 г. № 11СД-2026.

2.5. Информация о лицах, назначенных на соответствующие должности решением Совета директоров эмитента, указываемая в соответствии с пунктом 15.6 Положения:

Дыбко Кирилл Владимирович, доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом, - 0%.

3. Подпись

3.1. Представитель ПАО «Элемент» по доверенности О.В. Карпинская

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” октября 20 26

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru