Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО АКБ "Металлинвестбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700218666

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709138570

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2440

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960; http://www.metallinvestbank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2026

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк» решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «09» октября 2026 года.

Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «09» октября 2026 года.

Повестка дня заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»:

1. О прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления и члена Правления ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

2. Об утверждении количественного состава Правления ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

3. Об утверждении состава Правления ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

4. Об утверждении внутренних документов ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «09» октября 2026 года, Протокол № 19/26.

Кворум заседания Совета Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк»:

Количественный состав Совета Директоров - пять членов. В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие - пять членов Совета Директоров. Кворум заочного голосования (голосование не менее 50 % членов Совета Директоров) для принятия решения обеспечен.

Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ПАО АКБ «Металлинвестбанк» и результаты голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня:

1. В соответствии с полученным заявлением об увольнении по собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления и члена Правления ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (*) 12 октября 2026 года.

2. Предоставить право подписания соответствующих кадровых документов и уведомления в Банк России о прекращении полномочий (*) в должности Заместителя Председателя Правления и члена Правления ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Председателю Правления ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (*).

(*) - Информация о Председателе Правления, Заместителе Председателя Правления и члене Правления – не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" пункт 1, абз. 2.