ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКАО "Воксис" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900009375

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900014756

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16752-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39578

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Место проведения общего собрания акционеров: собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата и время проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 10.11.2026

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 236006, Калининградская область, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): Собрание проводится в форме заочного голосования.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 10.11.2026

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16.10.2026

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении Положения о вознаграждении членов совета директоров международной компании акционерного общества «Воксис» в новой редакции.

2. О распределении прибыли МКАО «Воксис», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы) подлежит предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента лицам, имеющим право на участие в заочном голосовании, по адресам: РФ, 236006, Калининградская область, г. Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25 и РФ, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.12, стр. 6 начиная с 19.10.2026 г. по рабочим дням с 10:00 до 17:30 (время местное):е).

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-16752-А от 28.08.2023

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров МКАО «Воксис» 06.10.2026, Протокол заседания Совета директоров МКАО «Воксис» № 73 от 06.10.2026.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Доверенное лицо (МЧД)

А.П.Земцов

3.2. Дата 06.10.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru