ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Нанософт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нанософт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121359, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул. Маршала Тимошенко, д. 17, к. 1, помещ. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746521390

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731592193

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 68474-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357 ; https://nanosoft.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров (далее – «Собрание»): «03» сентября 2026 года;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента (далее – «Общество»):

Число голосов, принадлежавших акционерам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием составляет 150 000 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№1-2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 150 000 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, а также число голосов, которыми обладали лица по вопросам №№1-2 повестки дня Собрания составляет 138 889 000 голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу №1 повестки дня Собрания отсутствовал: 92,5927%.

Кворум для принятия решения по вопросу №2 повестки дня Собрания имелся: 92,5927%;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О внесении в Устав ПАО «Нанософт» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращении ПАО «Нанософт» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня Собрания не подсчитывались, ввиду отсутствия кворума по вопросу. Решение по вопросу №1 повестки дня Собрания не принято.

2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня Собрания: «Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества»:

«ЗА»: 138 889 000 голосов (100% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании).

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: «Вследствие обнаружения допущенной математической неточности внести изменения в пункт 1 ранее принятого решения годового Общего собрания акционеров (далее - «ГОСА») ПАО «Нанософт» (Протокол №1 от 11.06.2026) по вопросу №4 повестки дня ГОСА («Установление (определение) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества») и изложить его в следующей редакции:

«<…>

1) общую сумму вознаграждения (Базового и Дополнительного в размере не более 28 080 000,00 рублей, в том числе:

<…>»;

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.09.2026, Протокол №2;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента):

Акции обыкновенные ПАО «Нанософт».

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-68474-H от 27.08.2008.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10B0W6.

Международный код классификации финансовых инструментов CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №3/2026 от 10.03.2026)

Я.С. Хавасова

3.2. Дата 08.09.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru