Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Полюс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Полюс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.

Результаты голосования:

По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - Нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.

По вопросу № 2 повестки дня: О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Полюс», имеющую идентификационный номер 4-55192-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 18.09.2015:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - Нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.

По вопросу № 3 повестки дня: О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Полюс», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55192-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 18.09.2015:

«ЗА» - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - Нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года принято следующее решение:

Утвердить промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Полюс» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года.

Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Полюс», имеющую идентификационный номер 4-55192-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 18.09.2015, согласно Приложению № 1.

Внести изменения в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Полюс», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55192-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 18.09.2015, согласно Приложению № 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 августа 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 августа 2026 года, протокол заочного голосования Совета директоров № 17-26/СД.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 011/Д-PZ/25 от 22.12.2025)

М.Ю. Потехин

3.2. Дата 31.08.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru