ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО ФИНСТАР БАНК - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8 литера А пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022400003944
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2465037737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3245
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (Пять). Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:
«За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:
«За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:
«За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:
«За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:
«За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:
Решили по 1 вопросу повестки дня:
1. Провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров ПАО ФИНСТАР БАНК (далее – заседание) и определить:
1.1. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.2. Тип заседания: возможность присутствия в месте проведения заседания
1.3. Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8а, строение 1, пом. 1Н.
1.4. Дата и время проведения заседания: 28.09.2026 в 14 часов 00 минут;
1.5. Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28.09.2026 в 13 часов 00 минут;
1.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.09.2026;
1.9. Возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании.
1.10. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8а, строение 1, пом. 1Н.
Решили по 2 вопросу повестки дня:
2. Утвердить повестку дня заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров:
1. Об изменении адреса в пределах места нахождения Банка.
2. Об изменении полного и сокращенного фирменного наименования Банка.
3. Об утверждении новой редакции устава Публичного акционерного общества «ФИНКОРП БАНК» (ПАО «ФИНКОРП БАНК»).
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка ПАО «ФИНКОРП БАНК».
5. Об утверждении Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ПАО «ФИНКОРП БАНК».
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ФИНКОРП БАНК».
7. Об одобрении сделки (несколько взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью, которая одновременно является крупной сделкой.
Решили по 3 вопросу повестки дня:
3.1. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 04.09.2026.
3.2. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Банка.
3.4. Определить способ подписания бюллетеней для голосования на бумажном носителе: собственноручной подписью лица, имеющего право голоса, или его представителя.
3.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров (в том числе которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка).
3.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: путем размещения сообщения на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://finstarbank.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.
3.7. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
3.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров и Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
3.9. Утвердить проекты информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
Решили по 4 вопросу повестки дня:
4.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
4.2. Утвердить заключение Совета директоров по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и которые одновременно являются крупными сделками, согласно приложению 6 (в соответствии со ст. 78 п. 2 Федерального закона № 208-ФЗ).
4.3. Включить указанное заключение в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
Решили по 6 вопросу повестки дня:
6. Утвердить Регламент организации и проведения проверок Службой внутреннего аудита.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №22/2026 от 26.08.2026.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10103245В.
3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления
А.В. Митюгов
3.2. Дата 26.08.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия