ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЧМК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента 1027402812777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7450001007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00080-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.08.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие восемь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Решение по вопросу «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
1. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров
2. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров
3. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров
4. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров
Решение по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
1. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров
2. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Изменение к Соглашению между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и «наименование юридического лица» (Покупатель)
В соответствии с Соглашением Поставщик поставляет Покупателю металлопродукцию в июле 2026 г. на сумму 770 855 475,00 (семьсот семьдесят миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять 00/100) руб. с НДС, а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Соглашение действует с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.07.2026 г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к договору поставки продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и «наименование юридического лица» (Поставщик).
В соответствии со Спецификацией Поставщик поставляет в адрес Покупателя руду железную на сумму 541 053 627,60 (пятьсот сорок один миллион пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать семь 60/100) руб. с НДС, а Покупатель принимает и оплачивает товар. Спецификация вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с «01» августа 2026 года и действует до окончания обязательств обеих Сторон. Месяц отгрузки – август 2026 г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) «наименование юридического лица» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к контракту между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и «наименование юридического лица» (Поставщик)
В соответствии со Спецификацией Поставщик поставляет в адрес Покупателя металлопродукцию на сумму 514 254 400,00 (пятьсот четырнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи четыреста 00/100) руб. с НДС, а Покупатель принимает и оплачивает товар. Месяц отгрузки – май-декабрь 2026 г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) «наименование юридического лица» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Спецификацию к контракту между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и «наименование юридического лица» (Поставщик)
В соответствии со Спецификацией Поставщик поставляет в адрес Покупателя металлопродукцию на сумму 321 409 000,00 (триста двадцать один миллион четыреста девять тысяч 00/100) руб. с НДС, а Покупатель принимает и оплачивает товар.
Месяц отгрузки – май-декабрь 2026 г.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) «наименование юридического лица» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренном действующим законодательством
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 августа 2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1238 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 25.08.2026
3. Подпись
3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности
№ 100/26 от 20.05.2026 года. И.В.Коленко
(подпись)
3.2. Дата «25» августа 2026 года. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия