ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
МКПАО "Циан" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Циан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 37, помещ. XIV, офис 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900011520
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900031141
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16918-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 9 (Девять) из 9 (Девяти) избранных членов совета директоров эмитента (далее – «совет директоров»). В соответствии с подпунктом 11.5.9 устава эмитента кворум для принятия решений советом директоров составляет не менее половины от общего числа избранных членов совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам, указанным в п.2.2. ниже:
Вопрос 9: Утверждение пакета антикоррупционных политик.
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение, принятое по 9 вопросу повестки дня:
Утвердить и ввести в действие с даты утверждения следующие локальные нормативные акты МКПАО «Циан» и компаний группы Циан:
(1) Политика противодействия взяточничеству и коррупции (Приложение № 5 к настоящему протоколу);
(2) Политика в отношении подарков и знаков гостеприимства (Приложение № 6 к настоящему протоколу);
(3) Политика по борьбе с легализацией преступных доходов (отмыванием денег) (Приложение № 7 к настоящему протоколу);
(4) Политика уведомления о подозрениях в совершении неправомерного действия (Приложение № 8 к настоящему протоколу);
(5) Кодекс поведения и деловой этики (Приложение № 9 к настоящему протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
18.08.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
19.08.2026, протокол №2026-1.10
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
не применимо
Дата события: 19.08.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.К. Григорьев
3.2. Дата 19.08.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия