ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ДОНУГОЛЬ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346316, Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, сельское поселение Михайловское, поселок Молодежный, улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102769824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6155008444
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55358-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382; http://www.donugol.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.08.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: 7 из 7 членов Совета директоров – 100 %
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, подлежащих раскрытию в виде сообщения о существенном факте, и результаты голосования по ним:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня принято решение:
«1.1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ" – генерального директора АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ" гражданина Российской Федерации БОРИСОВА АЛЕКСЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА,
Голосовали:
«ЗА» - 7 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2.2. По второму вопросу повестки дня, в том числе принято решение:
«2.1. Образовать единоличный исполнительный орган в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ».
Избрать единоличным исполнительным органом АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ» - генеральным директором АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ» гражданина Российской Федерации ШЕПТИЯ РОМАНА АЛЕКСЕЕВИЧА, сроком на 1 (Один) год.
Одобрить проект срочного трудового договора, заключаемого/подписываемого с вновь избранным единоличным исполнительным органом АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ» – генеральным директором АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ».
Поручить Председателю Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ Бекботову Хусейну Абукаровичу подписать/заключить от имени АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ срочный трудовой договор с вновь избранным единоличным исполнительным органом АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ - генеральным директором АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ Шептием Романом Алексеевичем.
Шептию Роману Алексеевичу обеспечить выполнение решений, принятых на заседании Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ», оформленных настоящим протоколом".
Голосовали:
«ЗА» - 7 членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.3. Доля, принадлежащих лицу, избранному единоличным исполнительным органом, голосующих (обыкновенных) акций эмитента: не имеет
2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров: 14.08.2026 года
2.5. Номер протокола заседания совета директоров: 162-14-2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Борисов
3.2. Дата 17.08.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия