ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО СЗ "ЮРП" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 августа 2026 года.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 августа 2026 года.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров.

3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования.

4. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.

5. Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования при проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

8. Об определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования и способа их подписания, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, и порядка её предоставления.

10. Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

11. Об определении цены выкупа акций общества в связи с включением в повестку дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров вопросов о предоставлении согласия на совершение крупной сделки.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- акция привилегированная именная типа А 2-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025;

- акция обыкновенная именная 1-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Арестов

3.2. Дата 12.08.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru