ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Нанософт" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нанософт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121359, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул. Маршала Тимошенко, д. 17, к. 1, помещ. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746521390

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731592193

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 68474-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357 ; https://nanosoft.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.08.2026;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.08.2026;

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров ПАО «Нанософт», созванного на 03 сентября 2026 года («Собрание»).

2. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня Собрания ПАО «Нанософт».

3. Определение способа направления акционерам Общества бюллетеней для заочного голосования на Собрании.

4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядка ее предоставления.

5. Рассмотрение и утверждение предложения Собранию по вопросу определения (установления) размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные ПАО «Нанософт»,

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-68474-H от 27.08.2008,

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10B0W6,

Международный код классификации финансовых инструментов CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №3/2026 от 10.03.2026)

Я.С. Хавасова

3.2. Дата 07.08.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru