ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Полипласт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Садовая-Спасская, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Повестка дня:

1. Согласиться на заключение сделки, требующей получения согласия совета директоров Общества в соответствии с требованиями п. 14.2. и подпункта 7 пункта 18.3 Устава Общества, через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328).

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 5 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержалось» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принято решение: Согласиться на заключение сделки, требующей получения согласия совета директоров Общества в соответствии с требованиями п. 14.2. и подпункта 7 пункта 18.3 Устава Общества, и предоставить полномочия на заключение сделки от имени Общества Генеральному директору Ковалеву Александру Федоровичу через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328), на следующих условиях:

- Эмитент - АО «Полипласт»

- Инвесторы – физические и юридические лица

- ЦФА в виде денежного требования к Эмитенту, предусматривающий право получения Инвесторами денежных средств в размере номинальной стоимости и дополнительного дохода;

- Количество ЦФА – Предельное (максимальное) количество выпускаемых ЦФА 500 000 (пятьсот тысяч) шт.;

- Дата выпуска: 14.08.2026;

- сумма сделки (hardcap) – Предельная (максимальная) сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА 500 000 000 (пятьсот миллионов) российских рублей.

-комиссия Эмитента за выпуск ЦФА – 1,2%

Инвестор: лицо, приобретающее ЦФА с использованием многокомпонентной автоматизированной системы, интегрированная в периметр АО «АЛЬФА-БАНК», с использованием распределенного реестра на основе технологии Waves Enterprise, используемой в соответствии с Правилами для выпуска, учета и обращения ЦФА (далее – «Система»), и/или владеющее ЦФА с отражением факта владения ЦФА в Системе и/или имеющее права требования к Эмитенту по Выплатам по ЦФА, являющееся Пользователем Системы.

Срок (дата) исполнения Эмитентом обязательств, удостоверяемых ЦФА по выплате денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА (далее - Дата погашения ЦФА) осуществляется в срок, установленный Графиком выплаты Эмитентом денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА.

Для начисления Дополнительного дохода по выпускаемым ЦФА применяется фиксированная процентная ставка (ДД%i) в размере 17,5 процентов годовых.

Выплаты дополнительного дохода по ЦФА, в соответствии с графиком.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.08.2026, № 06/1-08/2026.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Юрист (МЧД 5e974f06-adef-44d7-9aee-c85c2373bc05)

Погребняк Альбина Александровна

3.2. Дата 07.08.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru