ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МосЭП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мосэлектронпроект»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 этаж 5 пом. X ком. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739648001

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712008203

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05032-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25026

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 3 (трех) членов Наблюдательного совета Общества. Кворум на заседании Наблюдательного совета имеется. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

По первому вопросу повестки дня:

«за» - 3 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Два члена Наблюдательного совета не участвовали и опросные листы не представили. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

«за» - 3 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Два члена Наблюдательного совета не участвовали и опросные листы не представили. Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

«за» - 3 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Два члена Наблюдательного совета не участвовали и опросные листы не представили. Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 3 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Два члена Наблюдательного совета не участвовали и опросные листы не представили. Решение принято.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1.

По первому вопросу повестки дня:

Избрать Председательствующим на данном заседании Наблюдательного совета Общества – Абрамову. Юлию Борисовну.

2.2.2.

По второму вопросу повестки дня:

Назначить секретарем Наблюдательного совета АО МосЭП» - Васильева Андрея Борисовича.

2.2.3.

По третьему вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора – ООО «ПАЧОЛИ», ИНН 7729142599, для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету за 2026 год – в размере 634 400 (Шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.

2.2.4.

По четвертому вопросу повестки дня:

Единоличному исполнительному органу Общества в течение 2 (двух) рабочих дней предоставить письменные объяснения о причинах возникновения убытков Общества по результатам 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2026 года

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 августа 2026 года Протокол № 8.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Б. Абрамова

3.2. Дата 04.08.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru