ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Группа "Илим" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа "Илим"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067847380189

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840346335

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П: кворум для принятия решения по вопросам повестки дня, имеется.

Результаты голосования по вопросам 3, 4, 5, 6 повестки дня, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П:

«ЗА» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов,

«ПРОТИВ» - 8 голосов.

Решения по указанным вопросам повестки дня не приняты.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.07.2026.

2.3 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 12(397) от 01.08.2026

3. Подпись

3.1. Вице-президент по правовым вопросам (Доверенность №74/25 от 04.07.2025)

С.П.Филиппова

3.2. Дата 03.08.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru