Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЕВРОТРАНС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2026

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.

Кворум имелся.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: Об одобрении заключения Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки – Дополнительного соглашения № 27 от «30» июля 2026 года к Договору об открытии кредитной линии № 63/22-Р от «08» апреля 2022 года на условиях Приложения № 1 к настоящему протоколу.

Решение по вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить заключение Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (генеральная

лицензия № 354) крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 27 от «30» июля

2026 года к Договору об открытии кредитной линии № 63/22-Р от «08» апреля 2022 года, которое

является Приложением № 1 к настоящему протоколу.

Вопрос № 2 повестки дня: О предоставлении согласия на совершение Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупных сделок, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору об открытии кредитной линии № 63/22-Р от «08» апреля 2022 года с учетом последующих изменений и дополнений:

- заключение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 63/22-ДИ-01 от «26» января 2023 года на условиях Приложения № 2 к настоящему протоколу;

- заключение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 63/22-ДИ-02 на условиях Приложения № 3 к настоящему протоколу;

- заключение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) Договора залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 63/22/ДЗБС-04 на условиях Приложения

№ 4 к настоящему протоколу.

Решение по вопросу № 2 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (генеральная лицензия № 354) крупных сделок в обеспечение обязательств Общества, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 63/22-Р от «08» апреля 2022 года с учетом последующих изменений, дополнений и изложений в новой редакции, в том числе с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «05» сентября 2022 года, Дополнительного соглашения № 2 от «11» октября 2022 года, Дополнительного соглашения № 3 от «02» февраля 2023 года, Дополнительного соглашения № 4 от «02» марта 2023 года, Дополнительного соглашения № 5 от «03» апреля 2023 года, Дополнительного соглашения № 6 от «11» мая 2023 года, Дополнительного соглашения № 7 от «06» июня 2023 года, Дополнительного соглашения № 8 от «03» июля 2023 года, Дополнительного соглашения № 9 от «06» октября 2023 года, Дополнительного соглашения № 10 от «02» апреля 2023 года, Дополнительного соглашения № 11 от «14» мая 2024 года, Дополнительного соглашения № 12 от «18» июня 2024 года, Дополнительного соглашения № 13 от «13» августа 2025 года, Дополнительного соглашения № 14 от «02» февраля 2026 года, Дополнительного соглашения № 15 от «19» марта 2026 года, Дополнительного соглашения № 16 от «20» апреля 2026 года, Дополнительного соглашения № 17 от «21» апреля 2026 года, Дополнительного соглашения № 18 от «24» апреля 2026 года, Дополнительного соглашения № 19 от «29» апреля 2026 года, Дополнительного соглашения № 20 от «05» мая 2026 года, Дополнительного соглашения № 21 от «18» мая 2026 года, Дополнительного соглашения № 22 от «22» мая 2026 года, Дополнительного соглашения № 23 от «26» мая 2026 года, Дополнительного соглашения № 24 от «01» июня 2026 года, Дополнительного соглашения № 25 от «08» июня 2026 года, Дополнительного соглашения

№ 26 от «16» июня 2026 года и Дополнительного соглашения № 27 от «30» июля 2026 года к нему:

№ 4 к настоящему протоколу.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.07.2026.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.07.2026, № 31-07/2026.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.О. Алексеенков

3.2. Дата 03.08.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru