ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГК "Самолет" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).»:

«ЗА» – 9 (Девять) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).»:

Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в рамках проекта «Строительство многоквартирных жилых домов, а также объектов инфраструктуры по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи д. Путилково (4-я очередь строительства ЖК «Большое Путилково», этап 4.1. (Фаза 1), этап 4.2. (Фаза 2), этап 4.3. (Фаза 3), этап 4.4. (Фаза 4))» (далее – Проект), а именно:

заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Банком ГПБ (АО) в качестве Кредитора Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 2824-002-п1 от 29.03.2024 года на существенных условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 2823-002-п1 от 29.03.2024 г. – (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Путилково» по следующим обязательствам:

- Договору об открытии кредитной линии №2824-002 от 19.03.2024 г. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) в редакции проекта дополнительного соглашения № 1 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

- Договору об открытии кредитной линии 2824-005 от 19.03.2024 г, (Приложение № 4 к настоящему Протоколу) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 13.12.2024 г (Приложение № 5 к настоящему Протоколу), Дополнительного соглашения № 2 от 16.04.2025 г (Приложение № 6 к настоящему Протоколу), проекта дополнительного соглашения № 3 (Приложение № 7 к настоящему Протоколу), заключенных между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Путилково» и Кредитором.

Стороны сделки:

Банк ГПБ (АО) – Кредитор, Банк

Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Выгодоприобретатель по сделке:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Путилково», ОГРН 1165027057458, ИНН 5027243320.

Сумма обязательств по Договору Поручительства № 2824-002-п1 от 29.03.2024 г. и Дополнительному соглашению № 1 к Договору поручительства № 2824-002-п1 от 29.03.2024 года между ПАО «ГК «Самолет» и Банком ГПБ (АО) составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 31.12.2023, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок, а именно Договора Поручительства № 2824-002-п1 от 29.03.2024 г.

Настоящее согласие на сделки предоставлено с учётом включения на дату заключения сделок данных (сведений) в пункты сделок, которые в прилагаемых проектах сделок не заполнены (такие условия не признаются существенными для целей одобрения сделок). В указанном случае не требуется предоставление отдельного решения на внесение изменений в проекты сделок или заключение дополнительных соглашений к ним.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.07.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров от 31.07.2026 г., № 9/26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Акиньшина

3.2. Дата 31.07.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru