ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Мясокомбинат "Рузский" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Рузский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143103, Московская обл., г. Руза, ул. Социалистическая, д. 78

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007589397

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5075000670

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11027-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24029

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2026

2. Содержание сообщения

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Горбунков Михаил Владимирович — Председатель Совета директоров;

2. Мазин Юрий Леонидович;

3. Субханкулов Мансур Фаузиевич;

4. Копыт Сергей Петрович.

5. Шейман Валерий Валентинович

Кворум — 100%, собрание правомочно в принятии решений по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Мясокомбинат «Рузский» Копыт Сергея Петровича и расторжении трудового договора.

Слушали: Субханкулова Мансура Фаузиевича — члена Совета директоров, который информировал Совет директоров о том, что между Обществом и действующим Генеральным директором Копыт Сергеем Петровичем достигнута договорённость о досрочном расторжении трудового договора по соглашению сторон. В связи с указанной договорённостью Субханкулов М.Ф. предложил:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Копыт Сергея Петровича.

2. Расторгнуть трудовой договор № 0000026 от 24 сентября 2021 г. (в редакции от 01 апреля 2022 г., с изменениями, внесёнными дополнительным соглашением от 10 марта 2025 г.) с Копыт Сергеем Петровичем на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (соглашение сторон).

3. Последним днём работы Копыт С.П. определить 28 июля 2026 г.

4. Поручить Председателю Совета директоров Горбункову Михаилу Владимировичу подписать от имени Общества с Копыт Сергеем Петровичем соглашение о расторжении трудового договора, в котором предусмотреть условия прекращения трудовых отношений, в том числе размер компенсационных выплат.

По всем вопросам повестки дня все присутствующие голосовали «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Мясокомбинат «Рузский» Копыт Сергея Петровича с 28 июля 2026 г.

2. Расторгнуть трудовой договор № 0000026 от 24 сентября 2021 г. (в редакции от 01 апреля 2022 г., с изменениями, внесёнными дополнительным соглашением от 10 марта 2025 г.) с Копыт Сергеем Петровичем на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (соглашение сторон).

3. Поручить Председателю Совета директоров Горбункову Михаилу Владимировичу подписать от имени Общества с Копыт Сергеем Петровичем соглашение о расторжении трудового договора, предусмотрев в нём условия прекращения трудовых отношений, включая компенсационные выплаты, в соответствии с достигнутой договорённостью сторон.

4. Генеральному директору Копыт Сергею Петровичу обеспечить передачу дел и документации в порядке, установленном приказом Общества, и провести инвентаризацию в связи со сменой материально ответственного лица.

Протокол Совета директоров б/н от 15.07.2026г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-11027-A зарегистрирован 16.11.1993 г., дата присвоения регистрационного номера 22.06.2006г.

- Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные бездокументарные именные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-11027-A зарегистрирован 16.11.1993 г., дата присвоения регистрационного номера 22.06.2006г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Копыт

3.2. Дата 23.07.2026г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Копыт

3.2. Дата 23.07.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru