ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СУПЕР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СУПЕР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700066437

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715002802

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03535-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27007

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования:

В заседании Совета директоров ПАО "СУПЕР" приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров. Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

"За" - 5 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить текст Ходатайства о признании административного правонарушения малозначительным и прекращении производства по делу (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. Назначить Суслову Ирину Владимировну и Щербакову Наталию Дмитриевну представителями по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 15.19 КоАП РФ в Дальневосточном главном управлении Центрального банка Российской Федерации.

3. Поручить должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО "СУПЕР" Сусловой Ирине Владимировне осуществлять постоянный тотальный контроль за соблюдением сроков раскрытия информации ПАО "СУПЕР" в соответствии с Положением Банка России № 714-П.

4. Комитету по аудиту Совета директоров ПАО "СУПЕР" взять под строгий контроль сроки проведения ежегодной аудиторской проверки и обеспечить окончание проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "СУПЕР" и получение заключения аудитора не позднее 100 дней с даты окончания отчетного года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 июля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 июля 2026 года, Протокол № 14

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные, бездокументарные. Номер государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-01-03535-А. Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.1993 г. Дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 21.02.2017 г.

3. Подпись

3.1. Директор

Н.Г. Хренов

3.2. Дата 22.07.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru