Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Автодизель" (Ярославский моторный завод)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Ярославль, пр-т Октября, 75.

1.4. ОГРН эмитента 1027600510761

1.5. ИНН эмитента 7601000640

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05505-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1749

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.07.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по всем вопросам о принятии решений:

В голосовании участвовало 8 членов Совета директоров из 8 избранных (кворум имеется).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 8 (восемь) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

«Не принял участия в голосовании» - 0 (ноль) голосов.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»: 7 (семь) человек.

В голосовании принимают участие директора, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»:

«За» - 7 (семь) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

«Не принял участия в голосовании» - 0 (ноль) голосов.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 7 (семь) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

«Не принял участия в голосовании» - 0 (ноль) голосов.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 7 (семь) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;

«Не принял участия в голосовании» - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить крупные сделки (взаимосвязанные сделки), связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которых составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества), заключенные между Обществом и … :

1. ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 420E01IX3 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 23.04.2026 с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 30.04.2026, Дополнительного соглашения № 2 от 15.05.2026, Дополнительного соглашения № 3 от 01.06.2026, Дополнительного соглашения № 4 от 22.06.2026, Дополнительного соглашения № 5 от 01.07.2026 (далее – «Соглашение»),

2. Договор ипотеки № ДИ01_420G01CFE от 12.03.2026 с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 23.04.2026 и Дополнительного соглашения № 2 от 10.07.2026 (далее – «Договор ипотеки»),

3. Договор залога № ДЗ01_420G01CFE от 12.03.2026 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 23.04.2026 и Дополнительного соглашения № 2 от 10.07.2026 (далее – «Договор залога»),

на условиях, указанных в Приложении 1».

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

«1.Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: Договору займа от 06.03.2024 между ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) (Займодавец) и … (Заемщик) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.12.2024 и дополнительного соглашения № 2 от 19 декабря 2025 г. в размере не более 134 707 500,00 руб. (Сто тридцать четыре миллиона семьсот семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение № 2 от 19 декабря 2025 г. (далее – «Дополнительное соглашение») к договору займа от 06.03.2024 (далее – «Договор займа») между ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) (Займодавец) и … (Заемщик) на условиях, указанных в Приложении 2».

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«1.Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) по сделке, в совершении кото-рой имеется заинтересованность: Договору займа от 30.01.2023 между ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) (Займодавец) и … (Заемщик) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.01.2025 г. и Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2025 г. в размере не более 439 100 000,00 руб. (Четыреста тридцать девять миллионов сто тысяч рублей 00 копеек).

2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 1 от 29.01.2025 г. и Дополнительное соглашения № 2 от 30.12.2025 г. к Договору займа от 30.01.2023 на условиях указанных в Приложении 3».

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

«1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) по сделке, в совершении кото-рой имеется заинтересованность: Договору поручительства от 30.06.2023 между ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) (Поручитель) и … (Кредитор) по обязательствам … по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 28.06.2023г. (далее – «Генеральное соглашение») на сумму до 300 000 000 рублей в редакции Дополнительного соглашения: № 1 от 10.11.2023, Дополнительного соглашения: № 2 от 09.10.2024, Дополнительного соглашения № 3 от 23 сентября 2025 г. и Дополнительного соглашения № 4 от 23.06.2026 в размере суммы основного долга по Генеральному соглашению, увеличенного на сумму подлежащих уплате процентов за пользование кредитом, а также комиссий и иных платежей, предусмотренных Генеральным соглашением и Кредитными сделками, заключенными в рамках Генерального соглашения и Договором поручительства, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) согласно бухгалтерской отчётности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительное соглашение № 3 от 23 сентября 2025 г. и дополнительное соглашение № 4 от 23.06.2026 (далее – «Дополнительные соглашения») к Договору поручительства от 30.06.2023 (далее по тексту «Договор поручительства») между ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) (Поручитель) и … (Кредитор) по обязательствам … на условиях, указанных в Приложении 4».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.07.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21.07.2026 без номера.

3. Подписи

3.1. Представитель по доверенности

№ №64/025/24 от 05.07.2024 г. Н.В. Майорова

(подпись)

3.2. Дата « 22 » июля 20 26 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru