ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ПСБ Лизинг" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 стр. 22 ком. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746771784
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722581759
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00184-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39124
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.07.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.07.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об утверждении Плана работы Совета директоров ООО «ПСБ Лизинг» на 2 полугодие 2026 года.
2. Об утверждении результатов достижения ключевых показателей эффективности ООО «ПСБ Лизинг» за 2025 год и функциональных ключевых показателей эффективности, установленных для Генерального директора и Главного бухгалтера ООО «ПСБ Лизинг», за 2025 год.
3.Об утверждении Порядка обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников ООО «ПСБ Лизинг».
4. О предоставлении согласия на совершение ООО «ПСБ Лизинг» сделок дополнительных соглашений к договору финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов от 25 января 2022 г. № 1024/К_6-ДЛ. являющимся взаимосвязанными сделками, на следующих условиях:
Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): Эмитент.
В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо.
Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): Взаимосвязанные сделки, являющиеся в совокупности существенной сделкой, но не являющиеся крупной.
Вид и предмет сделки (взаимосвязанных сделок):
1) Дополнительное соглашение № 37 к договору финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов № 1024/К_6-ДЛ от 25 января 2022 г. (далее – Сделка);
Предмет сделок: Изменение графика платежей в связи с изменением Центральным Банком Российской Федерации ключевой ставки.
Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Сделка направлена на изменение гражданских прав и обязанностей по договору лизинга, включая обязательства по уплате лизинговых платежей, по каждой партии имущества с привязкой к ключевой ставке Банка России и её надбавкам.
Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
[информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»] – Лизингополучатель;
Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Лизинг» – Лизингодатель;
Срок исполнения обязательств по существенной сделке:
Сделка вступает в силу с даты их подписания всеми Сторонами и действуют до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов): 79 644 397 894 (Семьдесят девять миллиардов шестьсот сорок четыре миллиона триста девяносто семь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 80 (Восемьдесят) копеек, что составляет 45,26% от стоимости активов Эмитента, определенной на последнюю отчетную дату;
Стоимость активов (совокупная стоимость активов), определяемая в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 Положения: 175 989 008 000 рублей.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Информация не указывается, так как повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (НомДовер="08D26C0D-9B7D-4A9E-95FD-1A8D59E8D032" НомРНДДовер="77/287-н/77-2025-17-437" ДатаВыдДовер="2025-11-19" СрокДейст="2028-11-01")
Д.Д. Торбин
3.2. Дата 20.07.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия