ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО НПО "Наука" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.07.2026

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум - имеется (в заседании приняли участие 9 членов совета директоров). Результаты голосования: 2. Принятие решения о согласии на совершение сделки (за - 9, против – 0, возд. -0. Решение принято). 3. Принятие решения о согласии на совершение сделки, выходящей за пределы хозяйственной деятельности Общества. (за - 9; против – 0, возд.-0. Решение принято). 4. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. (за - 5; против – 0, возд.-0. Решение принято).5. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. (за - 4; против – 0, возд.-0. Решение принято).6. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. (за - 3; против – 0, возд.-0. Решения приняты).

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; 2. В соответствии с абзацем «b» подпункта 25 пункта 11.2 устава ПАО НПО «Наука» принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Договора целевого займа на основных условиях, изложенных в Приложении № 2, взаимосвязанного с Договором целевого займа № ДЗ-248/24 от 11 ноября 2024. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 3. В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона об АО и подпунктом 16 пункта 11.2 устава Общества принять решение о согласии на совершение Обществом сделки по передаче 99% (девяносто девяти процентов) акций АО «Бизнес-парк Наука» как сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, на основных условиях, указанных в Приложении № 3. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 4. В соответствии с пунктом 1 статьи 81 Закон об АО и подпунктом 17 пункта 11.2 устава Общества принять решение о согласии на совершение Обществом сделки по передаче 99% (девяносто девяти процентов) акций АО «Бизнес-парк Наука» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в Приложении № 3. В совершении по передаче 99% (девяносто девяти процентов) акций АО «Бизнес-парк Наука» согласно пункту 1 статьи 81 и пункту 3 статьи 83 Закона об АО заинтересованы следующие лица:- член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Казарин А.С. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. Председатель Совета директоров ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; АО «ГК Наука», контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является стороной в сделке. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 5. В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 17 пункта 11.2 устава Общества, принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № ФД-31-2024 от 26.01.2024, на основных условиях, указанных в Приложении № 4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица признаются заинтересованными: Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Казарин А.С. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; Председатель Совета директоров ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Чичелов Р.Ю. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; АО «ГК Наука», контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом стороны в сделке. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 6.1. В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 17 пункта 11.2 устава Общества, принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № ФД-290-2023 от 17.04.2023 на основных условиях, изложенных в Приложении № 5. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица признаются заинтересованными: член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Казарин А.С. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; Председатель Совета директоров ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Чичелов Р.Ю. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Халифе Х. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; АО «ГК Наука», контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом стороны в сделке. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 6.2. В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 17 пункта 11.2 устава Общества, принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № ФД-335-2022 от 29.04.2022 на основных условиях, изложенных в Приложении № 6. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица признаются заинтересованными: член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Казарин А.С. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; Председатель Совета директоров ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Чичелов Р.Ю. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Халифе Х. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; АО «ГК Наука», контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом стороны в сделке. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 6.3. В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 17 пункта 11.2 устава Общества, принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Дополнительного соглашения № 4 к Договору целевого займа № ФД-542-2022 от 14.07.2022 на Основных условиях, изложенных в Приложении № 7. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица признаются заинтересованными: член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Казарин А.С. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; Председатель Совета директоров ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Чичелов Р.Ю. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Халифе Х. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; АО «ГК Наука», контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом стороны в сделке. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 6.4. В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 17 пункта 11.2 устава Общества, принять решение о согласии на совершение сделки по заключению сделки по заключению Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа № ФД-1123-2023 от 25.12.2023 на основных условиях, изложенных в Приложении № 8. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица признаются заинтересованными: член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Казарин А.С. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; Председатель Совета директоров ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Чичелов Р.Ю. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Халифе Х. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; АО «ГК Наука», контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом стороны в сделке. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.07.2026.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.07.2026. № СД\11-2026.

2.5.идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению Е.А. Мурылева

3.2. Дата: 16.07.2026

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru