ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Моссельмаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Моссельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва ул.Солнечногорская д.4 строение 5 этаж 2 комната 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700317501
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711000900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01296-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7711000900/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026
2. Содержание сообщения
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Моссельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125413, город Москва, улица Солнечногорская, дом 4, строение 5, этаж 2 комната 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700317501
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711000900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01296-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.disclosure.ru/issuer/7711000900/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (собрание (совместное присутствие)).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения заседания: 24 июня 2026 г.
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6, стр. 4, 4-й этаж
Время открытия заседания: 10 час. 30 мин. по московскому времени.
Время закрытия заседания: 11 час. 00 мин. по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 659 200;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (далее – «Положение») – 659 200;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 647 901;
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 98,29%.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 659 200;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 659 200;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 647 901.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 98,29%
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 3 296 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 3 296 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 3 239 505;
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 98,29%.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 659 200;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (далее – «Положение») – 659 200;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 647 901;
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 98,29%.
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 659 200;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (далее – «Положение») – 659 200;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня – 647 901;
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 98,29%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, по результатам 2025 отчетного года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 647 901 (100%);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 647 901 (100%);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Прибыль Общества за 2025 год не распределять; дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы Общества за 2025 отчетный год не начислять и не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
Чиркова Екатерина Игоревна - 647 901
Рябичкин Максим Игоревич - 647 901
Кадацкая Ольга Валерьевна - 647 901
Храмцова Ольга Владимировна - 647 901
Соломатина Евгения Сергеевна - 647 901
«ПРОТИВ» – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Чиркова Екатерина Игоревна
2. Рябичкин Максим Игоревич
3. Кадацкая Ольга Валерьевна
4. Храмцова Ольга Владимировна
5. Соломатина Евгения Сергеевна
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 647 901 (100%);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 членов:
1. Малышева Мария Викторовна
2. Сердюченко Ольга Павловна
3. Филиппов Андрей Павлович
4. Шарапова Екатерина Юрьевна
5. Гуторова Наталия Александровна
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 647 901 (100%);
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0;
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Утвердить в качестве аудиторской организации Акционерное общество Аудиторская компания «Деловой профиль» (ОГРН:1027700253129, ИНН: 7735073914, ОРНЗ: 11606087136, Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»), для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «МОССЕЛЬМАШ» по итогам 2026 года, а также оплату его услуг в размере 420000,00 рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2026 г., Протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01296-А, дата государственной регистрации выпуска 31 октября 2000 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.И. Рябичкин
3.2. Дата 06.07.2026г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Моссельмаш"
__________________ Рябичкин М.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.07.2026г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия