ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Телемеханика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 каб. 250

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2026

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):Годовое

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2026, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162, кабинет 250 в 10:00

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: 41 807 голосами, что составляет 60.9511% об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров: по вопросам повестки дня №1, №2, №3, №4, №5, №6 - имеется.

по вопросам повестки дня №7, №8 - отсутствует.

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ПАО "Телемеханика" за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Телемеханика" за 2025 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Телемеханика" по результатам 2025 года.

4. Об избрании Совета директоров ПАО "Телемеханика".

5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО "Телемеханика".

6. О назначении аудиторской организации ПАО "Телемеханика" на 2026 год.

7. Об обращении ПАО "Телемеханика" в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию. Об изменении организационно-правовой формы ПАО "Телемеханика".

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета ПАО "Телемеханика" за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 111 843.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 68 591.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 41 807.

Кворум - 60.9511%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Число голосов 34 637 6 935 209 26

% от принявших участие в собрании 82.8498 16.5881 0.4999 0.0622

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО "Телемеханика" за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Телемеханика" за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 111 843.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 68 591.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 41 807.

Кворум - 60.9511%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Число голосов 34 585 6 935 261 26

% от принявших участие в собрании 82.7254 16.5881 0.6243 0.0622

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Телемеханика" за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Телемеханика" по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 111 843.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 68 591.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 41 807.

Кворум - 60.9511%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Число голосов 34 681 7 012 86 28

% от принявших участие в собрании 82.9550 16.7723 0.2057 0.0670

Принятое решение: Утвердить убыток в сумме 57 871 тыс.руб. Дивиденды по итогам 2025 финансового года по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: Об избрании Совета директоров ПАО "Телемеханика".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 559 215.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 342 955.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 209 035.

Кворум - 60.9511%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Бавижев Михаил Данильевич 34 058

2 Безганс Владимир Эдуардович 34 613

3 Бавижев Амин Данильевич 34 158

4 Токарев Николай Матвеевич 44 718

5 Конов Магомет Абубекирович 55 753

"За": 203 300

"Против всех кандидатов": 5 170

"Воздержался по всем кандидатам": 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 565

Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО "Телемеханика" в количестве 5 человек: Конов Магомет Абубекирович, Токарев Николай Матвеевич, Безганс Владимир Эдуардович, Бавижев Амин Данильевич, Бавижев Михаил Данильевич.

По вопросу повестки дня №5: Об избрании Ревизионной комиссии ПАО "Телемеханика".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 111 843.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 68 468.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 41 684.

Кворум – 60.8809%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Мусуков Магомет Тахирович

За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Число голосов 41 540 0 43 101

% от принявших участие в собрании 99.6545 0.0000 0.1032 0.2423

Кандидат: Ашибоков Беслан Альбертович

За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Число голосов 40 393 1 183 43 65

% от принявших участие в собрании 96.9029 2.8380 0.1032 0.1559

Кандидат: Деревянкина Юлия Юрьевна

За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Число голосов 34 492 7 084 43 65

% от принявших участие в собрании 82.7464 16.9945 0.1032 0.1559

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Телемеханика" в количестве 3 человек: Мусуков Магомет Тахирович, Ашибоков Беслан Альбертович, Деревянкина Юлия Юрьевна.

По вопросу повестки дня №6: О назначении аудиторской организации ПАО "Телемеханика" на 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 111 843.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 68 591.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 41 807.

Кворум - 60.9511%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Число голосов 40 615 1 034 43 115

% от принявших участие в собрании 97.1488 2.4733 0.1028 0.2751

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией ПАО "Телемеханика" на 2026 год ООО АК "КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ".

По вопросу повестки дня №7: Об обращении ПАО "Телемеханика" в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию. Об изменении организационно-правовой формы ПАО "Телемеханика".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 111 843.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 68 591.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 41 807.

Кворум - 60.9511%.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №8: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 111 843.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 68 591.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 41 807.

Кворум - 60.9511%.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Решение не принято.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №б/н от 02.07.2026

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные государственный регистрационный номер 1-01-33041-E от 29.07.2007, акции привилегированные государственный регистрационный номер 2-01-33041-E от 29.07.2007

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

М.А. Конов

3.2. Дата 06.07.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru