Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Вузремстроймонтаж" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Вузремстроймонтаж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, пер. Шепелюгинский, д. 4 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249867

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722010297

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01472-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35781

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 29 июня 2026 года.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: 107076, Москва, ул. Стромынка, дом № 18, корпус 5Б (Центральный офис регистратора – АО «НРК- Р.О.С.Т.»).

Время проведения (открытия) заседания общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 111024, Москва г, Шепелюгинский пер, дом № 4, корпус 1.

2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 часов 45 минут.

2.5. Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 13 часов 10 минут.

2.6.Время начала подсчета голосов: 13 часов 20 минут

Время закрытия заседания: 13 часов 30 минут.

2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2026 года.

2.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 июня 2026 года.

2.9. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Кворум общего собрания акционеров эмитента по каждому вопросу повестки дня имелся - 88.2819%.

Функции счётной комиссии на основании договора выполнял специализированный регистратор: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения г. Москва; адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Солодовникова Марина Михайловна по доверенности № 305 от «01» августа 2025 г.

2.10. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудиторской организации Общества на 2026 г.

2.11. Результаты голосования. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

ВОПРОС № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 37 890.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 37 890.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 33 450.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 88.2819%.

Вопрос № 1 Результаты голосования:

«ЗА» - 33 450 голосов (100.0000 %);

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%);

«Недействительные» – 0 (0%);

Не подсчитывались по иным основаниям - 0 (0%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

ВОПРОС № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 88.2819%.

Вопрос № 2 Результаты голосования:

«ЗА» - 33 450 голосов (100.0000 %);

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%);

«Недействительные» – 0 (0%);

Не подсчитывались по иным основаниям - 0 (0%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

ВОПРОС № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 88.2819%.

Вопрос № 3 Результаты голосования:

«ЗА» - 33 450 голосов (100.0000 %);

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%);

«Недействительные» – 0 (0%);

Не подсчитывались по иным основаниям - 0 (0%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2025 финансовый год: дивиденды не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

ВОПРОС № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 189 450.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 189 450.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 167 250.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 88.2819 %.

Вопрос № 4 Результаты голосования:

«ЗА»:

1. Горяев Игорь Васильевич - 33 450

2. Кузнецова Зоя Владимировна- 33 450

3. Авдеев Дмитрий Александрович- 33 450

4. Рыжков Алексей Петрович- 33 450

5. Спешинский Владимир Анатольевич - 33 450

6. Рыжков Сергей Петрович- 0

7. Домнин Кирилл Юрьевич- 0

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%);

«Недействительные» – 0 (0%);

Не подсчитывались по иным основаниям - 0 (0%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.Избрать совет директоров (наблюдательный совет) Общества в следующем составе:

1. Горяев Игорь Васильевич

2. Кузнецова Зоя Владимировна

3. Авдеев Дмитрий Александрович

4. Рыжков Алексей Петрович

5. Спешинский Владимир Анатольевич.

ВОПРОС № 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 88.2819%.

Вопрос № 5 Результаты голосования:

«ЗА» - 33 450 голосов (100.0000 %);

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%);

«Недействительные» – 0 (0%);

Не подсчитывались по иным основаниям - 0 (0%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 5. Избрать в члены ревизионной комиссии Общества Седову Веру Борисовну.

ВОПРОС № 6.Утверждение аудиторской организации Общества на 2026 г.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 88.2819%.

Вопрос № 6 Результаты голосования:

«ЗА» - 33 450 голосов (100.0000 %);

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%);

«Недействительные» – 0 (0%);

Не подсчитывались по иным основаниям - 0 (0%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6. Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год: Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» (ОГРН 1187847306129, ОРНЗ 11906111182).

2.12. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от «30» июня 2026 г.

2.13. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, дата государственной регистрации 12.09.1995, регистрационный номер 01472-A.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Горяев

3.2. Дата 30.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru