ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Автотранспортник Звенигорода"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл, г.о. Одинцовский, г Звенигород, ул Парковая, д. 18А, офис 301

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001744712

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5015000676

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17577-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36436

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения

ОТЧЕТ

об итогах голосования

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество "Автотранспортник Звенигорода"

143180, ул. Парковая, д. 18А, офис 301, г. Звенигород, Одинцовский г.о., Московская обл., Россия

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений: 01.06.2026.

Дата проведения заседания: 26.06.2026.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22, ООО «Оборонрегистр».

Протокол годового общего собрания акционеров № 1/2026 от 26.06.2026 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имели право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные (вып. 3, номер государственной регистрации 1-02-17577-Н, дата регистрации выпуска 03.02.2000 г.) и привилегированные (вып. 4, номер государственной регистрации 2-02-17577-Н, дата регистрации выпуска 03.02.2000 г.) акции Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2025 года.

2 О распределении прибыли АО «АЗ» по итогам 2025 г. О выплате дивидендов по итогам 2025 г.

3 Избрание Совета директоров АО «Автотранспортник Звенигорода».

4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Общее количество лиц, принявших участие в заседании - 1.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: 1 225 - или 81.34 %, Кворум имеется не по всем вопросам.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, по которому имелся кворум:

По вопросу 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 1 506.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 1 506.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 1 225 или - 81.34 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов %

ЗА 1 225 100.00

ПРОТИВ 0 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2025 отчетного года.

Решение принято.

По вопросу 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 1 506.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 1 506.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 1 225 или - 81.34 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов %

ЗА 1 225 100.00

ПРОТИВ 0 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00

Формулировка принятого решения: Чистую прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года не распределять. Дивиденды по результатам 2025 отчетного года не выплачивать.

Решение принято.

По вопросу 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 4 518.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 4 518.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 3 675 или 81.34 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

№ п/п ФИО кандидата Число голосов

1 Горин Алексей Викторович 1 225

2 Гранков Алексей Николаевич 1 225

3 Кирилюк Олег Евгеньевич 1 225

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров АО «Автотранспортник Звенигорода» количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Горин Алексей Викторович, Гранков Алексей Николаевич, Кирилюк Олег Евгеньевич

Решение принято.

По вопросу 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 1 506.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 281.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 0 или 0.00 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу отсутствует.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр".

Место нахождения: 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22.

Уполномоченные лица:

Чунихина Т.И.

Председатель собрания ________________________________

Секретарь собрания ________________________________

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Н. Скопцов

3.2. Дата 29.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru