Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Кубарус-Молоко" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество по переработке молока "Кубарус-Молоко"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352905, Краснодарский кр., г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 71

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300635752

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2302008433

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31071-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3468

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 29 июня 2026 года, в 16 часов 00 минут.

Место проведения: Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 71 (кабинет Генерального директора).

2.4. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 финансового года.

3. Назначение аудиторской организации Общества.

4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.5. Кворум общего собрания. Кворум общего собрания составил – 88,7069 %

Кворум по вопросам повестки дня:

2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 15027 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 15027 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 13330 голосов

Кворум – 88.7069 %

Кворум по данному вопросу имеется

2.5.2. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 финансового года.

Кворум – 88.7069 %

Кворум по данному вопросу имеется

2.5.3. Назначение аудиторской организации общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 13330 голосов.

Кворум – 88.7069 %

Кворум по данному вопросу имеется.

2.5.4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 105189 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 105189 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 93310 голосов.

Кворум – 88.7069 %

Кворум по данному вопросу имеется

2.5.4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 5482 голоса

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3785 голосов.

Кворум – 69.0441 %

Кворум по данному вопросу имеется

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум.

2.6.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

За - 13330 голосов (100%)

Против – 0 голосов (0%)

Воздержался - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

2.6.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 финансового года.

За - 13330 голосов (100%)

Против – 0 голосов (0%)

Воздержался - 0 голосов (0%)

2.6.3. Назначение аудиторской организации общества.

За – 13330 голосов (100 %)

Против – 0 голосов (0%)

Воздержался - 0 голосов (0%)

2.6.4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»

1. Абаранян Карина Кароевна. 13330 голосов

2. Безносенков Владимир Леонидович. 13330 голосов

3. Верницкая Татьяна Сергеевна. 13330 голосов

4. Грекова Юлия Владимировна. 13330 голосов

5. Давыдов Владимир Викторович. 13330 голосов

6. Мартынюк Светлана Васильевна. 13330 голосов

7. Ромащенко Наталья Викторовна. 13330 голосов

Против всех кандидатов 0 голосов

Воздержало по всем кандидатам 0 голосов

2.6.5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Безпаленко Диана Якубовна:

«ЗА» - 3 785 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Блошенко Анна Витальевна:

«ЗА» - 3 785 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Калустян Ашот Манукович:

«ЗА» - 3 785 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.7.1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

2.7.2. По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2025 финансовый год в соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета Общества. Дивиденды по размещенным акциям за 2025 год не начислять и не выплачивать.

2.7.3. По третьему вопросу: Назначить аудиторской организацией Общества - Аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Уральская аудиторская компания». 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Янаусльская, д. 35, ОРНЗ 12006027898, для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2026 г.

2.7.4. По четвертому вопросу:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Абаранян Карина Кароевна.

2. Безносенков Владимир Леонидович.

3. Верницкая Татьяна Сергеевна.

4. Грекова Юлия Владимировна.

5. Давыдов Владимир Викторович.

6. Мартынюк Светлана Васильевна.

7. Ромащенко Наталья Викторовна.

2.7.5. По пятому вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Безпаленко Диана Якубовна.

2. Блошенко Анна Витальевна.

3. Калустян Ашот Манукович.

2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания: 29.06.2026 г., Протокол № б/н

2.9 . Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-31071-E, дата регистрации выпуска 15.05.2001 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1008G0, код CFI: ESVXFR

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Л. Безносенков

3.2. Дата 29.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru