ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Каршеринг Руссия" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
В установленный срок бюллетени заочного голосования, содержащие сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, направили девять членов Совета директоров Общества из девяти. Итого в заочном голосовании приняли участие девять членов Совета директоров Общества из девяти. Кворум для заочного голосования Совета директоров Общества и для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении Правил внутреннего контроля ПАО «Каршеринг Руссия» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком»:
«ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля ПАО «Каршеринг Руссия» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором приняты решения: дата и время окончания приема бюллетеней заочного голосования, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров 22 июня 2026 года 18–00.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров ПАО «Каршеринг Руссия» № 22/06/2026-СД от 23.06.2026.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению (Доверенность №036/2026 от 21.04.2026)
Перевозчикова Наталья Евгеньевна
3.2. Дата 24.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия