ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Донкомбанк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344068, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Михаила Нагибина, д. 32А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001817

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164102186

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 492

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1446

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

22 июня 2026г., г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32а, 11.00 часов.

2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В заседании, голосование на котором совмещено с заочным голосованием принимали участие акционеры, владевшие в совокупности 22 751 954 голосующими акциями, что составляет 56,87989 % от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Донкомбанк» за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донкомбанк» за 2025 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Донкомбанк» по результатам 2025 года.

4. Погашение непокрытого убытка.

5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Донкомбанк».

6. Назначение аудиторской организации ПАО «Донкомбанк».

7. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений по ним:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета ПАО «Донкомбанк» за 2025 год.

Итоги голосования:

«За» - 22 751 954 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донкомбанк» за 2025 год.

Итоги голосования:

«За» - 22 751 954 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Донкомбанк» по результатам 2025 года.

Итоги голосования:

«За» - 22 751 943 голосов, что составляет 99,99995% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 11 голосов, что составляет 0,00005% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

Вопрос 4. Погашение непокрытого убытка.

Итоги голосования:

«За» - 22 751 943 голосов, что составляет 99,99995% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 11 голосов, что составляет 0,00005% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» - 0 голосов.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Донкомбанк».

Итоги голосования:

1. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: «за» - 22 751 935 голосов.

2. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: «за» -22 751 935 голосов.

3. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: «за» - 22 751 957 голосов.

4. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: «за» - 22 751 935 голосов.

5. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: «за» - 22 751 957 голосов.

6. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: «за» - 64 голоса.

7. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: «за» - 22 751 957 голосов.

8. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: «за» - 22 751 957 голосов.

9. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: «за» - 22 751 935 голосов.

Всего «за» предложенных кандидатов - 182 015 632 голоса, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» всех кандидатов – 0 голосов.

«Воздержался» по всем кандидатам – 0 голосов.

Вопрос 6. Назначение аудиторской организации ПАО «Донкомбанк».

Итоги голосования:

«За» - 22 751 954 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировки принятых решений.

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Донкомбанк» за 2025 год.

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Донкомбанк» за 2025 год.

Вопрос 3. Распределить чистую прибыль отчетного 2025 года в размере 23 803 474=54 (Двадцать три миллиона восемьсот три тысячи четыреста семьдесят четыре рубля 54 коп.) следующим образом:

- направить в резервный фонд 5% от общей суммы полученной прибыли 1 190 173=73 (Один миллион сто девяносто тысяч сто семьдесят три рубля 73 коп.).

Оставшуюся чистую прибыль в размере 22 613 300=81 (Двадцать два миллиона шестьсот тринадцать тысяч триста рублей 81 коп.) не распределять. Дивиденды по акциям ПАО «Донкомбанк» за 2025 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос 4. Направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 56 348 436=24 (Пятьдесят шесть миллионов триста сорок восемь тысяч четыреста тридцать шесть рублей 24 коп.).

Вопрос 5. Избрать Совет директоров ПАО «Донкомбанк» в количестве 8 (Восьми) человек из следующих кандидатов:

1. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

4. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

6. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

7. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

8. Информация о фамилии, имени и отчестве не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос 6. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Донкомбанк» за 2026 год ООО «АКГ «Листик и Партнеры» (ОГРН 1127747288767).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «24» июня 2026г. №55

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

1. Вид – акции; категория (тип) – обыкновенные; государственный регистрационный номер – 10300492В; дата государственной регистрации – 14.04.1994; 09.08.1994; 14.07.1995; 19.04.1999; 14.09.2005; 28.08.2006; 01.09.2008; 19.08.2011.

2.Вид – акции; категория (тип) – привилегированные с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20100492В; дата государственной регистрации – 09.08.1994.

3. Вид – акции; категория (тип) – привилегированные с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20200492В; дата государственной регистрации – 19.04.1999.

4. Вид – акции; категория (тип) – привилегированные конвертируемые с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20400492В; дата государственной регистрации – 24.06.2019г.

3. Подпись

3.1. Председатель правления

В.А. Герасименко

3.2. Дата 24.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru