ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ТКФ "Ясная Поляна" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 300036, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, Ш. ОДОЕВСКОЕ, Д. 83
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027100593530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7104002125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03180-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3058
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 18 июня 2026 г.
место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Тула, Одоевское шоссе, д. 83, ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна».
время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 97,6350%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
3. О выплате (объявлении) дивидендов;
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 4 828 040 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 4 828 040 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 4 828 040 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Формулировка решения:
Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2025 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 4 828 040 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Формулировка решения:
Не распределять прибыль Общества по итогам 2025 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
5.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 4 828 040 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Формулировка решения:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
5.2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов):
1. Петров Алексей Юрьевич - 4 828 040
2. Петров Александр Юрьевич - 4 828 040
3. Носенко Сергей Михайлович - 4 828 040
4. Харин Алексей Анатольевич - 4 828 040
5. Ирин Георгий Александрович - 4 828 040
Итого голосов, отданных «За» - 24 140 200 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Формулировка решения:
Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: Петров Алексей Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Носенко Сергей Михайлович, Харин Алексей Анатольевич, Ирин Георгий Александрович.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 4 828 040 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Формулировка решения:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 человека.
6.2 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов):
Кандидат: Иванов Алексей Владимирович: «За» - 4 828 040 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Кандидат: Глабова Елена Владимировна: «За» - 4 828 040 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Кандидат: Остапенко Светлана Игоревна: «За» - 4 828 040 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Иванов Алексей Владимирович, Глабова Елена Владимировна, Остапенко Светлана Игоревна.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 г.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 4 828 040 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Формулировка решения:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» (ОГРН 1027739295210, ИНН 7710043675).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2026 г. № 43.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер выпуска 1-01-03180-А, дата регистрации – 20.03.2006 г.), ISIN RU000A0JPEA5, CFI ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные (регистрационный номер выпуска 2-01-03180-А, дата регистрации – 05.08.2011 г.), ISIN RU000A0JRPZ4, CFI EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» С.Н. Таранищенко (подпись)
3.2. Дата «23» июня 2026 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия