ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Эффективные технологии" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Эффективные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143502, Московская обл, м.о. Истра, п Красная Горка, ул Заводская, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1245000035060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5017135982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87617-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39248
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.05.2026.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: по месту нахождения фронт-офиса Общества в г.Москве – бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" по адресу: г.Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова, дом 2, стр.3, эт.4, пом. 28/4 и 29/4 (офис 406-А).
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: время открытия собрания - 12 часов 00 минут, время закрытия общего собрания - 12 часов 45 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 40 000 (сорок тысяч).
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 40 000 (сорок тысяч).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня – 40 000 (сорок тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по вопросу №1 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №2 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №3 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №1Д - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №2Д - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №3Д - 40 000 (сорок тысяч) голосов.
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
по вопросу №1 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №2 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №3 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №1Д - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №2Д - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №3Д - 40 000 (сорок тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали акционеры, по каждому вопросу повестки дня:
по вопросу №1 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №2 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №3 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №1Д - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №2Д - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №3Д - 40 000 (сорок тысяч) голосов.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросу объявленной повестки дня, кворум для принятия решений имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос №1: Назначение секретаря общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №2: Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
Вопрос №3: Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества Абдуллаева З.А. (исключение из состава Совета директоров).
Дополнительные вопросы, вынесенные в повестку дня, по предложению акционеров на основании п.6 ст.49 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах":
Вопрос №1Д: Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества Цуприк В.В. (исключение из состава Совета директоров).
Вопрос №2Д: До момента назначения нового состава Совета директоров в целях обеспечения кворума 3 человека прекратить действие в Обществе Положения о Совете директоров.
Вопрос №3Д: Предоставить акционерам АО "Эффективные технологии" отчет об исполнении договора поставки №424-424-7110 от 17.03.2025, заключенного между АО "Эффективные технологии" (Поставщик) и ПАО "Уралмашзавод" (Покупатель), с указанием информации об исполнении Договора применительно к срокам, указанным в Приложении №2.1 к Договору, и раскрытием конкретных мероприятий, выполненных АО "Эффективные технологии" в рамках исполнения условий указанного Договора по состоянию на 27.05.2026.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
За – 40000 голосов (100%)
Против – 0 голосов
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 100% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №1 повестки дня:
назначить Коряк В.В. секретарем заседания и возложить на него функции ведения протокола внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
За – 40000 голосов (100%)
Против – 0 голосов
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 100% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №2 повестки дня:
назначить Коряк В.В. лицом, выполняющим функции счетной комиссии при проведении общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
За – 30000 голосов (75%)
Против – 10000 голосов (25%)
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 75% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №3 повестки дня:
прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров и исключить Абдуллаева З.А. из состава Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу №1Д повестки дня:
За – 30000 голосов (75%)
Против – 10000 голосов (25%)
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 75% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №1Д повестки дня:
прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров и исключить Цуприк В.В. из состава Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу №2Д повестки дня:
За – 30000 голосов (75%)
Против – 10000 голосов (25%)
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 75% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №2Д повестки дня:
до момента назначения нового состава Совета директоров в целях обеспечения кворума 3 человека прекратить действие в Обществе Положения о Совете директоров.
Результаты голосования по вопросу №3Д повестки дня:
За – 40000 голосов (100%)
Против – 0 голосов
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 100% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №3Д повестки дня:
Предоставить акционерам АО "Эффективные технологии" отчет об исполнении договора поставки №424-424-7110 от 17.03.2025, заключенного между АО "Эффективные технологии" (Поставщик) и ПАО "Уралмашзавод" (Покупатель), с указанием информации об исполнении Договора применительно к срокам, указанным в Приложении №2.1 к Договору, и раскрытием конкретных мероприятий, выполненных АО "Эффективные технологии" в рамках исполнения условий указанного Договора по состоянию на 27.05.2026.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.05.2026 г, ПРОТОКОЛ №02/2026 общего собрания акционеров АО «Эффективные технологии».
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-87617-H от 04.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен. Акции привилегированные типа А, регистрационный номер выпуска 2-01-87617-H от 04.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Лазарев
3.2. Дата 19.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия