ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Эффективные технологии" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Эффективные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143502, Московская обл, м.о. Истра, п Красная Горка, ул Заводская, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1245000035060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5017135982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87617-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39248
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Количество присутствующих членов совета директоров Общества составляет 80% (восемьдесят процентов) от общего числа членов совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание совета директоров Общества правомочно.
Результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня: Рассмотрение Годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год и аудиторского заключения на указанную годовую отчетность.
голосовали:
За – 0 голосов;
Против – 4 голоса (80%);
Воздержались – 0 голосов.
Решение не принято. Особое мнение не было высказано.
По вопросу №2 повестки дня: Рассмотрение доклада генерального директора Общества о текущем финансовом положении Общества и текущем состоянии дел на 25 мая 2026 года.
голосовали:
За – 4 голоса (80%);
Воздержались – 0 голосов;
Воздержались – 0 голосов.
Решение принято 80% голосов (100% голосов присутствующих). Особое мнение не было высказано.
По вопросу №3 повестки дня: Изменение даты проведения и повестки дня годового ОСА АО "Эффективные технологии", установленных в заседании Совета директоров от 29.04.2026 (Протокол заседания Совета директоров №04/2026 от 29.04.2026г.).
голосовали:
За – 4 голоса (80%);
Воздержались – 0 голосов;
Воздержались – 0 голосов.
Решение принято 80% голосов (100% голосов присутствующих). Особое мнение не было высказано.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня решение не принято.
По вопросу №2 повестки дня принято решение:
1. принять к сведению доклад генерального директора Общества о текущем финансовом положении Общества и текущем состоянии дел по состоянию на 25.05.2026;
2. генеральному директору принять меры по стабилизации финансового положения Общества.
3. генеральному директору доложить о финансовом положении Общества по состоянию на дату проведения повторного заседания Совета директоров 11.06.2026.
По вопросу №3 повестки дня принято решение:
1. отменить ранее принятые решения о назначении даты проведения годового ОСА АО "Эффективные технологии" на 17.07.2026 и утверждении повестки дня годового ОСА (Вопрос №9, Протокол заседания Совета директоров от 29.04.2026г. №04/2026);
2. утвердить текст сообщения о годовом общем собрании акционеров и назначить годовое общее собрание акционеров на 06.07.2026 с датой фиксации лиц, имеющих право на участие 30.06.2026.
3. утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Эффективные технологии":
Вопрос 1 Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества
Вопрос 2 Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества
Вопрос 3 Рассмотрение Годового отчета за 2025г., годовой бухгалтерской отчетности за 2025г. с аудиторским заключением.
4. генеральному директору не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты утверждения Годового отчета за 2025 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г. обеспечить их передачу корпоративному секретарю для направления акционерам в соответствии с п. 14.2 Устава;
5. корпоративному секретарю организовать направление акционерам уведомлений и материалов заказным письмом с описью вложения;
6. генеральному директору обеспечить оплату почтовых услуг и услуг АО "Реестр".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2026, ПРОТОКОЛ №05/2026 внеочередного заседания совета директоров АО «Эффективные технологии».
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-87617-H от 04.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.
Акции привилегированные типа А, регистрационный номер выпуска 2-01-87617-H от 04.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Лазарев
3.2. Дата 19.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия