ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Эффективные технологии" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Эффективные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143502, Московская обл, м.о. Истра, п Красная Горка, ул Заводская, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1245000035060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5017135982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87617-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39248
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Количество присутствующих членов совета директоров Общества составляет 80% (восемьдесят процентов) от общего числа членов совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание совета директоров Общества правомочно.
Результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня: Рассмотрение докладов Финансового директора и генерального директора Общества о результатах служебного расследования по фактам представления бывшим генеральным директором недостоверной бухгалтерской отчетности в ПАО "Московская биржа" и ООО "Цифра брокер" о финансовом состоянии Общества, проводимого в соответствии с приказом от 02.04.2026г. №2026-01/011-А.
голосовали:
За – 4 голоса (80%);
Против – 0 голосов;
Воздержались – 0 голосов.
Решение принято 80% голосов (100% голосов присутствующих). Особое мнение не было высказано.
По вопросу №2 повестки дня: Об отсутствии документов (соглашения с Обществом), подтверждающих отказ бывшего генерального директора (акционера) и бывшего акционера от получения дивидендов за 2023г., распределенных к выплате решением общего собрания акционеров (Протокол №02/2024 от 28.06.2024г.), и возможной фальсификации бухгалтерской отчетности Общества за 9 месяцев 2024г., годовой бухгалтерской отчетности за 2024г., бухгалтерской отчетности за 3, 6 и 9 месяцев 2025г. бывшим генеральным директором.
голосовали:
За – 4 голоса (80%);
Против – 0 голосов;
Воздержались – 0 голосов.
Решение принято 80% голосов (100% голосов присутствующих). Особое мнение не было высказано.
По вопросу №7 Переизбрание Председателя Совета директоров.
голосовали:
За – 3 голоса (60%);
Против – 0 голосов;
Воздержались – 1 голосов (20%).
Решение принято 60% голосов (75% голосов присутствующих). Особое мнение не было высказано.
По вопросу №8 Назначение внеочередного ОСА Общества на 27 мая 2026 г. и утверждение повестки дня внеочередного ОСА АО "Эффективные технологии".
голосовали:
За – 4 голоса (80%);
Против – 0 голосов;
Воздержались – 0 голосов.
Решение принято 80% голосов (100% голосов присутствующих). Особое мнение не было высказано.
По вопросу №9 Назначение годового ОСА Общества на 30 .06.2026 и утверждение повестки дня годового ОСА АО "Эффективные технологии".
В ходе заседания в связи с неготовностью аудиторского заключения формулировка вопроса изменена по единогласному решению членов Совета директоров на: Назначение годового ОСА Общества на 17.07.2026 и утверждение повестки дня годового ОСА АО "Эффективные технологии".
голосовали:
За – 4 голоса (80%);
Против – 0 голосов;
Воздержались – 0 голосов.
Решение (в измененной формулировке) принято 80% голосов (100% голосов присутствующих). Особое мнение не было высказано.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
1) отразить в бухгалтерской отчетности Общества за 4 кв. 2025г. и в годовой отчетности за 2025г. последствия решения годового ОСА от 28.06.2024г. по Вопросу №5 повестки дня указанного собрания о распределении чистой прибыли в размере 240 552 000 рублей и по Вопросу №6 повестки дня указанного собрания о выплате дивидендов акционерам, зафиксированных в Протоколе годового ОСА №3/2024 от 28.06.2024г. и удостоверенных нотариусом города Москвы Струниным Евгением Васильевичем;
2) раскрыть внесенные изменений в качестве существенного факта на странице эмитента, открытой аккредитованным Банком России агентством по раскрытию информации (ООО "ИнтерфаксЦРКИ"): https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39248;
3) информировать независимого аудитора (АО "Юникон") о выявленных несоответствиях в годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, прошедшей аудиторскую проверку "Юникон" АО;
4) в связи со сложившимися обстоятельствами, согласовать смещение срока предоставления (раскрытия) бухгалтерской отчетности Общества за 4 кв. 2025 г. и годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г., а также аудиторского заключения на указанную годовую отчетность на странице эмитента с 30.04. 2026г. на 22.05.2026 г.
По вопросу №2 повестки дня принято решение:
1. принять к сведению:
1) факт наличия действительного денежного обязательства Общества перед бывшим генеральным директором (акционером) и бывшим акционером;
2) факт неотражения в бухгалтерской отчетности Общества за 9 мес. 2024г., годовой отчетности за 2024 год, бухгалтерской отчетности за 3, 6 и 9 мес. 2025 г. завышения нераспределенной чистой прибыли Общества на 240 552 000 рублей и занижения кредиторской задолженности Общества на ту же сумму, в результате показатель чистых активов Общества был завышен на 240 552 000 рублей;
3) факт подтверждения подписью (УКЭП) бывшего генерального директора систематического предоставления и раскрытия на странице эмитента заведомо недостоверной бухгалтерской отчетности, содержащей ложную информацию, определенную законодательством о ценных бумагах, в том числе информацию о размерах нераспределенной чистой прибыли Общества, размерах кредиторской задолженности Общества и чистых активов Общества.
По вопросу №7 повестки дня принято решение:
1. прекратить полномочия Абдуллаева З.А. в качестве Председателя Совета директоров АО "Эффективные технологии" с 29.04.2026;
2. избрать Председателем Совета директоров АО "Эффективные технологии" Титова Александра Александровича с 29.04.2026.
По вопросу №8 повестки дня принято решение:
1. назначить дату проведения внеочередного ОСА АО "Эффективные технологии" на 27.05.2026
со следующей повесткой дня:
Вопрос 1 Назначение секретаря внеочередного ОСА Общества.
Вопрос 2 Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на внеочередном ОСА Общества.
Вопрос 3 Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества Абдуллаева З.А. (исключение из состава Совета директоров).
2. Корпоративному секретарю обеспечить подготовку материалов к внеочередному ОСА и направление акционерам уведомлений заказным письмом с описью вложения в сроки, установленные Уставом Общества (не позднее 05.05.2026 г.).
По вопросу №9 повестки дня принято решение:
1. назначить дату проведения годового ОСА АО "Эффективные технологии" на 17.07.2026 со следующей повесткой дня:
Вопрос 1 Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 2 Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 3 Прекращение полномочий Совета директоров Общества.
Вопрос 4 Утверждение нового состава Совета директоров Общества.
Вопрос 5 Утверждение новой редакции Положения о совете директоров Общества.
Вопрос 6 Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО "ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" и прав, предоставляемых этими акциями.
Вопрос 7 О внесении изменений в устав АО "ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" путем утверждения новой редакции устава Общества.
Вопрос 8 Другие вопросы по требованию акционеров Общества.
2. генеральному директору 25.05.2026 обеспечить передачу корпоративному секретарю для направления акционерам утвержденных годовым заседанием Совета директоров АО "Эффективные технологии" Годового отчета Общества за 2025г., годовой бухгалтерской отчетности за 2025г., аудиторского заключения о такой отчетности;
3. Корпоративному секретарю обеспечить подготовку остальных материалов к годовому собранию, направление акционерам уведомлений и материалов заказным письмом с описью вложения в сроки, установленные Уставом Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
29.04.2026, ПРОТОКОЛ №04/2026 внеочередного заседания совета директоров АО «Эффективные технологии».
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-87617-H от 04.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.
Акции привилегированные типа А, регистрационный номер выпуска 2-01-87617-H от 04.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Лазарев
3.2. Дата 19.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия