ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Эффективные технологии" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Эффективные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143502, Московская обл, м.о. Истра, п Красная Горка, ул Заводская, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1245000035060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5017135982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87617-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39248
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27.04.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.04.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос №1 Рассмотрение докладов Финансового директора и генерального директора Общества о результатах служебного расследования по фактам представления бывшим генеральным директором недостоверной бухгалтерской отчетности в ПАО "Московская биржа" и ООО "Цифра брокер" о финансовом состоянии Общества, проводимого в соответствии с приказом от 02.04.2026г. №2026-01/011-А.
Вопрос №2 Об отсутствии документов (соглашения с Обществом), подтверждающих отказ бывшего генерального директора (акционера) и бывшего акционера от получения дивидендов за 2023г., распределенных к выплате решением общего собрания акционеров (Протокол №02/2024 от 28.06.2024г.), и возможной фальсификации бухгалтерской отчетности Общества за 9 месяцев 2024г., годовой бухгалтерской отчетности за 2024г., бухгалтерской отчетности за 3, 6 и 9 месяцев 2025г. бывшим генеральным директором.
Вопрос №3 Прекращение полномочий бывшего генерального директора в качестве генерального директора Общества, в случае принятия судебного акта о признании недействительными решений Совета директоров Общества, принятых в заседании 17.11.2025 г. и зафиксированных в Протоколе заседания Совета директоров №13/2025 от 17.11.2025 года.
Вопрос №4 Избрание генерального директора Общества, в случае принятия судебного акта о признании недействительными решений Совета директоров Общества, принятых в заседании 17.11.2025г. и зафиксированных в Протоколе заседания Совета директоров №13/2025 от 17.11.2025г.
Вопрос №5 Утверждение Плана работы Совета директоров АО "Эффективные технологии" на 2026 год.
Вопрос №6 О назначении годового заседания Совета директоров АО "Эффективные технологии" на 12 мая 2026 год.
Вопрос №7 Переизбрание Председателя Совета директоров.
Вопрос №8 Назначение внеочередного ОСА Общества на 27.05.2026 и утверждение повестки дня внеочередного ОСА АО "Эффективные технологии".
Вопрос №9 Назначение годового ОСА Общества на 30.06.2026 и утверждение повестки дня годового ОСА АО "Эффективные технологии".
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-87617-H от 04.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.
Акции привилегированные типа А, регистрационный номер выпуска 2-01-87617-H от 04.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Лазарев
3.2. Дата 19.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия