ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Эффективные технологии" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Эффективные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143502, Московская обл, м.о. Истра, п Красная Горка, ул Заводская, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1245000035060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5017135982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87617-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39248
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 19.03.2026
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: по месту нахождения АО "Реестр" (регистратор) по адресу: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д. 20 стр. 1
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 50 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24.02.2026
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос №1: Назначение секретаря общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №2: Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
Вопрос №3: О причинении неправомерными действиями бывшего генерального директора существенного ущерба Обществу и имущественным правам его кредиторов, об обращении Общества в арбитражный суд с иском о возмещении причиненного Обществу ущерба.
Вопрос №4: О результатах проверки наличия корпоративных документов в Обществе (доклад советника генерального директора), назначение даты передачи отсутствующих корпоративных документов бывшим генеральным директором и обращении Общества в арбитражный суд с иском об истребовании недостающих корпоративных документов.
Вопрос №5: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО "ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" и прав, предоставляемых этими акциями.
Вопрос №6 О внесении изменений в устав АО "ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" путем утверждения новой редакции устава Общества.
Вопрос №7 Об утверждении организационной структуры Общества.
Вопрос №8 Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества и Положения о Совете директоров в новой редакции.
Вопрос №9 Об утверждении "ЮНИКОН" АО (ОГРН 1037739271701) в качестве аудитора Общества и определении сроков проведении полного аудита финансово-хозяйственной деятельности АО "ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" за 2025г. с фиксацией состояний на 07 апреля 2025г. и на 17 ноября 2025г.
Вопрос №10 О проведении в Обществе аудита финансово-хозяйственной деятельности за 2023-2024 годы по итогам рассмотрения судебных споров с бывшим генеральным директором.
Вопрос №11 Об обращении в арбитражный суд с заявлением должника о признании АО "Эффективные технологии" несостоятельным (банкротом)
Вопрос №12 О проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" за 2023-2024гг.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
1. сообщение, проекты документов и информационные материалы направлены акционеру (бывшему генеральному директору) 18.02.2026 почтовым отправлением (заказным письмом) с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу, указанному в реестре акционеров (АО "Реестр", ОГРН 1027700047275) (РПО 11926162018645).
2. сообщение, проекты документов и информационные материалы вручены акционеру Лазареву Е.А. лично 18.02.2026.
3. 19.03.2026 г. – по месту проведения собрания.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-87617-H от 04.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.
Акции привилегированные типа А, регистрационный номер выпуска 2-01-87617-H от 04.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров АО «Эффективные технологии».
Дата принятия решения: 19.01.2026
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 19.01.2026, ПРОТОКОЛ №01/2026 внеочередного заседания совета директоров АО «Эффективные технологии».
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда:
Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Лазарев
3.2. Дата 19.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия