Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО НПК "Северная заря" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801543626

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802064795

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01296-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=747

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия.

2.3. Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров - 18 июня 2026 г. в 12:00 по московскому времени.

Место проведения заседания - город Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 7, АО НПК «Северная заря», помещение № 1208.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 15 июня 2026 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования - 194100, город Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 7.

2.4. Сведения о кворуме заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 84 135 голосами, что составляет 80.9909 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Кворум имеется.

2.5. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

3) Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.

4) Избрание членов совета директоров Общества.

5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6) Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 103 882.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 103 882 (100%).

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу: 84 135 (80.9909 %), кворум по данному вопросу имеется.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

ЗА: 84 118 голосов (99.9798% - здесь и далее - % от принявших участие в заседании)

ПРОТИВ: 0 голосов (0.0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5 голосов (0.0059%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 12

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

ЗА: 84 118 голосов (99.9798% - здесь и далее - % от принявших участие в заседании)

ПРОТИВ: 0 голосов (0.0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5 голосов (0.0059%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 12

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

ЗА: 84 108 голосов (99.9679% - здесь и далее - % от принявших участие в заседании)

ПРОТИВ: 0 голосов (0.0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10 голосов (0.0119%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 17

Принятое решение:

Чистую прибыль Общества по результатам 2025 года в сумме 1 095 085 581 рубль 36 копеек распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов 274 462 853 рубля 90 копеек, в том числе:

• по привилегированным акциям типа «А» - 3 162 рубля 52 копейки на одну акцию;

• по обыкновенным акциям - 1 587 рублей 87 копеек одну акцию;

- направить 98 967 237 рублей 28 копеек на финансирование инвестиционных расходов в части отдельных капитализируемых затрат;

- оставить нераспределенной 721 655 490 рублей 18 копеек.

Выплатить дивиденды по результатам 2025 года в сумме 274 462 853, 90 рублей (двести семьдесят четыре миллиона четыреста шестьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят три рубля 90 копеек), в том числе:

- по привилегированным акциям типа А – 3 162 рубля 52 копейки на одну акцию;

- по обыкновенным акциям – 1 587 рублей 87 копеек на одну акцию.

Установить дату, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств в безналичной форме на счет лица (лиц), включенного в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов совета директоров Общества.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 103 882, кумулятивных голосов 727 174.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу: 84 135 (80.9909 %), кумулятивных голосов 588 945.

Суммарное число нераспределенных голосов: 34.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

ЗА: 588 392 кумулятивных голосов (99.9061%)

ПРОТИВ: 0 кумулятивных голосов (0.0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 182 кумулятивных голосов (0.0309%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 371

Распределение голосов "ЗА":

№ ФИО кандидата Количество голосов ЗА

1 Орлова Надежда Владимировна 84 102

2 Медведев Сергей Игоревич 84 090

3 Дербенева Юлия Игоревна 84 058

4 Петрин Сергей Алексеевич 84 040

5 Миронов Денис Евгеньевич 84 031

6 Поляков Дмитрий Аркадьевич 84 020

7 Демкин Игорь Сергеевич 84 017

Принятое решение:

Избрать в совет директоров АО НПК «Северная заря»:

Орлова Надежда Владимировна, Медведев Сергей Игоревич, Дербенева Юлия Игоревна, Петрин Сергей Алексеевич, Миронов Денис Евгеньевич, Поляков Дмитрий Аркадьевич, Демкин Игорь Сергеевич.

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

1) Кривощекова Ольга Владимировна

ЗА: 84 072 голоса (99.9251%)

ПРОТИВ: 0 голосов (0.0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 22 голоса (0.0261%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 41 голос (0.0487%)

2) Ткачук Егор Николаевич

ЗА: 84 066 голосов (99.9180%)

ПРОТИВ: 7 голосов (0.0083%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 29 голосов (0.0345%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 33 голоса (0.0392%)

3) Михайлюк Евгений Владимирович

ЗА: 84 055 голосов (99.9049%)

ПРОТИВ: 7 голосов (0.0083%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 32 голоса (0.0380%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 41 голос (0.0487%)

Принятое решение:

Избрать в ревизионную комиссию АО НПК «Северная заря»: Кривощекова Ольга Владимировна, Ткачук Егор Николаевич, Михайлюк Евгений Владимирович.

По вопросу повестки дня №6: Назначение аудиторской организации.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

ЗА: 84 084 голосов (99.9394% - здесь и далее - % от принявших участие в заседании)

ПРОТИВ: 0 голосов (0.0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 32 голоса (0.0380%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 19

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ОГРН 1037811057778, место нахождения г. Санкт-Петербург).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2026 г., протокол № 32;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-01-01296-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.06.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Д. Малахов

3.2. Дата 19.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru