ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Авто Финанс Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; https://www.autofinancebank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 2:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 3:
Результаты голосования: «ЗА»: 9 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 1 голос.
Вопрос № 4:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 5:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 6:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 7:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 8:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 9:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 10:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 11:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 12:
Результаты голосования: «ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1:
Принять к сведению представленный обзор текущей макроэкономической и рыночной ситуации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 2:
Принять к сведению коммерческие и финансовые результаты деятельности Банка, статус выполнения плановых показателей эффективности мониторинга стратегии Банка, статус фондирования за 1 квартал 2026 г. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 3:
1. В соответствии с п. 16.1.6 Устава Банка одобрить обновленный бюджет Банка на 2026 год, обновленный план фондирования на 2026 год, план инвестиций, обновленную штатную численность, общий размер окладов, выплат стимулирующего, компенсационного и социального характера, а также обновленные ключевые показатели эффективности и показатели для целей мониторинга выполнения стратегии Банка на 2026 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2. В соответствии с п. 16.1.30 Устава Банка утвердить в новой редакции Положение о компенсационных и стимулирующих выплатах для отдельных категорий сотрудников АО «Авто Финанс Банк» (АФ/RN-2013-0741), версия 18 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 4:
Утвердить обновленные лимиты и сигнальные значения уровня риск-аппетита, планового (целевого) уровня и структуры капитала, планового (целевого) уровня достаточности капитала и структуры рисков, лимитов риска по направлениям деятельности, а также видам значимых рисков на 2026 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 5:
Утвердить обновленные контрольные показатели уровня операционного риска на 2026 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 6:
В соответствии с п. 16.1.54 Устава Банка принять к сведению отчет о результатах самооценки работы Совета директоров и его комитетов за 2025-2026 корпоративный год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 7:
В соответствии с пунктом 16.1.38 Устава Банка в связи с приближающимся окончанием срока полномочий избрать [o] на должность Заместителя Председателя Правления, а также продлить его полномочия в качестве члена Правления на срок с 23.08.2026 до 23.08.2029 включительно с сохранением предоставления ему права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации.
Уполномочить Председателя Правления Банка [o] или лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления Банка, подписать от имени Банка уведомление, предоставляемое в Банк России в этой связи, а также все иные необходимые документы.
Вопрос № 8:
1. В соответствии с п. 16.1.38 Устава Банка избрать [o] членом Правления Банка с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, сроком на 1 (Один) год.
2. С даты избрания [o] членом Правления установить количественный состав Правления 8 (Восемь) человек.
3. Уполномочить Председателя Правления Банка [o] или лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления Банка, подписать от имени Банка уведомление, предоставляемое в Банк России в связи с избранием указанного выше лица членом Правления, а также все иные документы, подлежащие предоставлению в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в этой связи.
Вопрос № 9:
Принять к сведению результаты оценки экономического положения Банка, проведенной Банком России по состоянию на 01.04.2026 (Приложения № 1 и № 4 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 10:
В соответствии с п. 16.1.36 Устава Банка принять к сведению отчет о результатах проведенной Службой внутреннего аудита оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском банковской группы за 2025 год (Приложения № 1 и № 5 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 11:
В соответствии с п.п. 16.1.23, 16.1.24 Устава Банка утвердить в качестве аудиторской организации Банка на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит», а также определить размер оплаты услуг аудиторской организации в сумме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 12:
В соответствии с п. 16.1.21 Устава Банка утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Банка с АО «РТ-Регистратор» (Приложения № 1 и № 6 к настоящему Протоколу).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.06.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.06.2026, №3/2026.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (МЧД номер A62E8AEF-3D37-499E-BADB-FA2D5FCA18A3)
А.С. Шматова
3.2. Дата 18.06.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия