Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Группа Ренессанс Страхование" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул Крылатская, д. 17, к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу повестки дня № 2 «О продлении полномочий Правления Общества.»

Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.

Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу повестки дня № 2 принято следующее решение:

«В соответствии с пунктом 12.3.1 (m) и пунктом 13.1.2 Устава Общества

А. определить состав Правления в количестве 5 членов и продлить на 3 (три) года (с 03.07.2026 по 02.07.2029) полномочия членов Правления Общества:

1. [ФИО]*,

2. [ФИО]*,

3. [ФИО]*,

4. [ФИО]*, а также

Б. избрать [ФИО]* в состав Правления на срок 3 года (с 03.07.2026 по 02.07.2029) при условии получения до указанной даты предварительного согласия Банка России на ее избрание в состав Правления Общества, а в случае получения указанного согласия после 03.07.2026 – со следующего рабочего дня после его получения, на срок, не превышающий срок полномочий остальных членов Правления Общества.

В. Уполномочить Вице-президента по управлению рисками, комплаенс и аудиту – заместителя Генерального директора Общества [ФИО]* подписать и направить в Банк России комплект необходимых документов для согласования [ФИО]* для назначения (избрания) ее в состав коллегиального исполнительного органа Общества – Правления».

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица – [ФИО]*, [ИНН]*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0,3%

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,3%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0,03%

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,03%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0,08%

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,08%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0,04%

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,04%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0,02%

Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,02%

* Информация не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и подпункта 1.1.4 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 19.12.2025.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «15» июня 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4/2026_СД от «15» июня 2026 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2023/662-1 от 06.09.2023)

Тукбаев А.А.

3.2. Дата 15.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru