ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ПРОМОМЕД" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 13, стр. 1, этаж/помещение 2/5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700349459
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702034818
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01622-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 05.05.2026 09:45:10) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FKxQPbTmnU-C7ynVC6KpbnQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В п.1.2 скорректированы сведения о результатах голосования по вопросу № 12 «Об утверждении Политики в области внутреннего аудита Общества» повестки дня (техническая ошибка), в связи с чем из п.2.2 исключена информация о содержании решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу 12 повестки дня.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования.
В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу №1 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год по РСБУ» повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу №2 «О рассмотрении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2025 год (приложение к годовому отчету Общества за 2025 год)» повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу №3 «Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год, включающего отчет о заключенных Обществом в 2025 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу №5 «О рекомендациях (предложениях) годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2025 года, порядку его выплаты и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу №6 «О рекомендациях (предложениях) годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 1 квартала 2026 года, порядку его выплаты и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу № 12 «Об утверждении Политики в области внутреннего аудита Общества» повестки дня:
«ЗА» - 0 голосов;
«ПРОТИВ» - 9 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение не принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По вопросу №1 повестки дня:
1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
По вопросу №2 повестки дня:
2.1. Рассмотреть и принять к сведению отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2025 год (приложение к годовому отчету Общества за 2025 год).
По вопросу №3 повестки дня:
3.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, включающий отчет о заключенных Обществом в 2025 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу №5 повестки дня:
5.1. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать, в связи с чем не выдвигать предложение об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу №6 повестки дня:
6.1. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества принять решение о выплате (объявлении) дивиденда по результатам 1 квартала 2026 года в размере 8,00 (Восемь) рублей на одну обыкновенную акцию Общества (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6.2. Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества установить 20.06.2026 датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 5/2026 от 04.05.2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: акции обыкновенные бездокументарные именные Публичного акционерного общества «ПРОМОМЕД», регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01622-G от 21.07.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108JF7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Ефремов
3.2. Дата 29.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия