ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Завод "Красное Сормово" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Красное Сормово"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025204410110

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5263006629

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00057-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 27 мая 2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 мая 2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

Повестка дня:

1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров.

2. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров общества.

3. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

4. Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров общества.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров общества, и порядок ее предоставления.

7. Включение кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.

8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров общества.

9. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров общества.

10. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

11. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации общества.

13. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества.

14. Утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:

- акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-01-00057-А от 17.05.1994 г., ISIN – RU0009081921, CFI – ESVXFR.

- акции привилегированные типа А, номер государственной регистрации 2-01-00057-А от 17.05.1994 г., ISIN – RU0006761798, CFI – EPXXXR.

- акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-00057-А-003-D от 20.02.2026 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово"

__________________ Ляшенко С.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru