ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Первая Стивидорная Компания" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первая Стивидорная Компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416425, Астраханская обл., Лиманский район, с. Оля, ул. Чкалова, зд. 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063021000668

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3007007900

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34925-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19686

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.05.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

2. Провести годовое заседание общего собрания акционеров

Утвердить:

Способ принятия решений Собранием.

Место проведения заседания.

Тип заседания.

Дату проведения годового общего собрания акционеров

Время начала регистрации акционеров

Время проведения

Дату окончания приема бюллетеней для голосования

Адрес приема бюллетеней

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров.

4. Утвердить проект повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.

6. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.

7. Утвердить текст сообщения о созыве годового заседания общего собрания акционеров. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания в соответствии с Уставом Общества.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

9. Утвердить годовую отчетность общества за 2025 год.

10.Предложения по распределению прибыли и убытков Общества, об объявлении выплаты и выплате дивидендов по результатам финансового года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 1-01-34925-Е, зарегистрировано 01.04.2008 г. РО ФСФР России в ЮФО.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Е. Нестерец

3.2. Дата 27.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru