ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЦНИТИ "Техномаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Общее количество членов совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
В заседании приняли участие следующие члены совета директоров:
1. Болдуев Роман Викторович;
2. Дудкин Артём Олегович;
3. Наврат Алексей Викторович;
4. Рябчиков Денис Вадимович;
5. Чендаров Андрей Владимирович.
Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Итоги голосования по вопросам повестки:
Вопрос № 1: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
Вопрос № 2: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
Вопрос № 3: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
Вопрос № 4: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
Вопрос № 5: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
Вопрос № 6: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
Вопрос № 7: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
Вопрос № 8: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня:
Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря на данном заседании Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Утвердить секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Мустафина Марата Юсуповича.
2.2.2. По вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2025 года.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2.2.3. По вопросу повестки дня:
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦНИТИ «Техномаш» за 2025 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2.2.4. По вопросу повестки дня:
О рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по итогам 2025 года.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2025 год в размере 78 063 тыс. руб., следующим образом:
- направить часть чистой прибыли в размере 7 806 тыс. руб. на выплату дивидендов;
- оставить нераспределённой часть чистой прибыли в размере 70 257 тыс. руб.
2.2.5. По вопросу повестки дня:
О рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку их выплаты и о предложениях общему собранию акционеров Общества по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды в общей сумме 7 806 269,76 рублей. в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа «А» – 644,72 руб. на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.2.6. По вопросу повестки дня:
О предложении общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудиторской организации. Принятое решение:
Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о назначении Акционерного общества «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ИНН 7805015235) аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
2.2.7. По вопросу повестки дня:
Созыв годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО «ЦНИТИ «Техномаш» (далее – Общество) в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием (далее – Общее собрание акционеров):
1) определить дату и время проведения общего собрания акционеров Общества: 30.06.2026 года, начало заседания – 16 часов 00 минут (время местное).
2) время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества, - 15 часов 15 минут.
3) определить место проведения общего собрания акционеров Общества: АО «ЦНИТИ «Техномаш» (121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4.
4) утвердить (определить) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.06.2026.
5) утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
Сообщение о проведении заседания доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте АО «ЦНИТИ «Техномаш» по адресу https://cniti-technomash.ru/ в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
6) утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров:
- определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены регистрируемым почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 09.06.2026 года (включительно);
- определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».
- определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28.06.2026 не позднее 18 часов 00 минут (время местное).
7) определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
- копия решения совета директоров Общества о созыве общего собрания акционеров Общества;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества и проект бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет Общества по итогам 2025 года;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2025 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию;
- иные материалы, связанные с проведением общего собрания акционеров Общества.
Указанная информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению предоставляются ежедневно в рабочие дни в период с «08» июня 2026 года по «30» июня 2026 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное) по следующему адресу: Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».
8) в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ип.п. 4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор»).
Определить, что функции председательствующего на общем собрании акционеров Общества осуществляет председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров осуществляет лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества или один из членов Совета директоров Общества.
Избрать секретарем общего собрания акционеров Общества Мустафина Марата Юсуповича.
2.2.8. По вопросу повестки дня:
Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «ЦНИТИ «Техномаш» (Далее- Общество):
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам 2025 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 25.05.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров составлен 26.05.2026
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор АО "ЦНИТИ "Техномаш"
А.О. ДУДКИН
3.2. Дата 26.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия