ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Оптрон" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Оптрон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании: 5 (пять) из 7 (семи) избранных, что составляет 70%
Итоги голосования по вопросу повестки:
Вопрос № 1: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос № 2: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос № 3: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос № 4: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Оптрон» за 2025 год.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Оптрон» за 2025 год.
По вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета акционерного общества «Оптрон» за 2025 год.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет акционерного общества «Оптрон» за 2025 год.
По вопросу повестки дня: О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Оптрон».
Принятое решение:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «Оптрон» (далее – Общество).
1. Определить:
способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
дистанционное участие в заседании не предусмотрено;
дату и время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества – «30» июня 2026 г. 11 ч. 00 мин.;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров – 10 ч. 00 мин.;
место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества – 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, конференц - зал АО «Оптрон»;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, каб. 37;
адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: main@optron.ru;
заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрено;
дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования – не позднее «27» июня 2026 г.;
дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров – «05» июня 2026 г.;
дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества – не позднее «09» июня 2026 г.;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
годовой отчет акционерного общества «Оптрон» за 2025 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Оптрон» за 2025 год;
аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Оптрон» за 2025 год;
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Оптрон» за 2025 год;
протоколы заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к годовому заседанию общего собрания акционеров;
сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов для выдвижения в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества;
заключение Совета директоров Общества о крупных сделках;
сведения об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе);
сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества: путем размещения сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте АО «Оптрон» по адресу: http://www.optron.ru.
2.Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу;
3.Информация (материалы) годового заседания общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Устава Общества и положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, каб. 202 (управление по правовому сопровождению АО «Оптрон»).
4.Определить, что функции председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров осуществляет председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества или невозможности его председательствовать по иным причинам функции председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров осуществляет один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
5.Определить (назначить) секретарем годового заседания общего собрания акционеров АО «Оптрон» – секретаря Совета директоров Общества.
6. Поручить выполнение функций счетной комиссии Акционерному обществу «РТ-Регистратор».
По вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня заседания для принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров АО «Оптрон».
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров АО "Оптрон" № 25 от 25 мая 2026 года.
Идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные именные, бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата:
№ 1-02-06405-А от 24.10.2002,
№ 1-02-06405-A-001D от 20.02.2025.
Акции привилегированные именные бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата 2-02-06405-А. 24.10.2002.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Еськин
3.2. Дата 25.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия