ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "БМ-Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «БМ-Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Трубная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700159497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702000406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02748-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров АО «БМ-Банк»: Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» «О предварительном утверждении Годового отчета АО «БМ-Банк» за 2025 год и вынесении его на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк», решение принято.
2.3. Содержание принятого Советом директоров АО «БМ-Банк» по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» «О предварительном утверждении Годового отчета АО «БМ-Банк» за 2025 год и вынесении его на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк» решения:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «БМ-Банк» за 2025 год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Предложить Общему собранию акционеров АО «БМ-Банк» принять по вопросу «Утверждение Годового отчета АО «БМ-Банк» повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк» следующее решение:
«Утвердить Годовой отчет АО «БМ-Банк» за 2025 год».
2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» «О предложениях Общему собранию акционеров АО «БМ-Банк» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «БМ-Банк» по результатам 2025 года»: решение принято.
2.5. Содержание принятого Советом директоров АО «БМ-Банк» по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» «О предложениях Общему собранию акционеров АО «БМ-Банк» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «БМ-Банк» по результатам 2025 года» решения:
Предложить Общему собранию акционеров АО «БМ-Банк» принять по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
АО «БМ-Банк» по результатам 2025 года» повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «БМ-Банк» следующее решение:
«1. Утвердить следующее распределение прибыли Акционерного общества «БМ-Банк», полученной по результатам 2025 года:
Чистая прибыль к распределению с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам первого квартала 2025 года, дивидендов по результатам полугодия 2025 года, дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года – 102 120 662 129,32 рублей:
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО «БМ-Банк» по результатам 2025 года – 29 741 434 748,70 рублей;
- 72 379 227 380,62 рублей направить в состав нераспределенной прибыли.
2. Определить следующий размер дивиденда по обыкновенным акциям АО «БМ-Банк» по результатам 2025 года – 44,79 рублей на одну обыкновенную акцию.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «БМ-Банк» по результатам 2025 года – 9 июля 2026 года.
4. Выплату данных дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора АО «БМ-Банк», либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АО «БМ-Банк», путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение данных дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают данные дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. В случаях, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», выплата данных дивидендов в денежной форме осуществляется на банковские счета типа «С».
5. Выплату данных дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «БМ-Банк», осуществить не позднее 23 июля 2026 года, выплату данных дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «БМ-Банк» лицам – не позднее 13 августа 2026 года».
2.6. Дата проведения заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк», на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2026.
2.7. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» от 22.05.2026 № 55.
2.8. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10102748В, дата государственной регистрации выпуска от 28.12.1994.
3. Подпись
3.1. Советник Президента – Председателя Правления
И.А. Демидова
3.2. Дата 22.05.2026 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия