ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "НИИВК им. М.А.Карцева" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А.Карцева»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700128828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728032882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04646-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25318
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное),
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров / способ принятия решений: проведение заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Заседание проводится без дистанционного участия,
2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-01-04646-А от 01.12.2008, общее количество размещенных акций – 29082 штук, номинальная стоимость одной акции - 1 руб. (один рубль 00 коп.), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
2.4 Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2026 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437.
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21 июня 2026 года;
2.6 Почтовый адрес для направления бюллетеней – 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – не предусмотрена.
2.7 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 24 июня 2026 г. в 13 часов 00 минут по московскому времени,
2.8 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2026 г.,
2.9 Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.;
2) Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.;
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2025 г.;
4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 г.;
5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 г.;
6) Об определении количественного состава совета директоров Общества;
7) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
8) Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества;
9) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
10) Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г.;
11) Об избрании генерального директора Общества;
12) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
2.10 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в период с 03.06.2026 по 23.06.2026 года с 10 ч 00 мин до 15 ч 00 мин в помещении исполнительного органа Общества по адресу: ул. Профсоюзная, д. 108, г. Москва, 117437, а также 24.06.2026 – в период проведения годового заседания общего собрания акционеров. Телефон для справок: +7 (495) 330-09-29.
2.11 Лицо или орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: совет директоров.
2.12 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о проведении (созыве) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров, в случае если оно принимается позднее решения о проведении (созыве) общего собрания: дата принятия решения о созыве общего собрания - 20.05.2026 № 45.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Долгов
3.2. Дата 21.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия