ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "СМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293407
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464005789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40360-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12520
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования.
Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По всем вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.
Результаты голосования: решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня решили:
1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «СМ» за 2025 год.
2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров АО «СМ» утвердить годовой отчет АО «СМ» за 2025 год.
По второму вопросу повестки дня решили:
1. Предварительно утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «СМ» за 2025 год.
2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «СМ» за 2025 год в рамках утверждения годового отчета АО «СМ».
По третьему вопросу повестки дня решили:
1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «СМ» за 2025 финансовый год.
2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров чистую прибыль по итогам работы АО «СМ» в 2025 году в размере 10 825 тысяч рублей оставить нераспределенной.
По четвертому вопросу повестки дня решили:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров АО «СМ» по результатам работы 2025 года дивиденды не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня решили:
1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО «СМ».
2. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
3. Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ» – 26 июня 2026 года.
4. Определить время проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ» – 9 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ» – город Красноярск, ул. Вавилова, дом 11, 4 этаж, конференц-зал.
6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров АО «СМ», – 8 часов 00 минут по местному времени.
7. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Акционерное общество «Строймеханизация», 660064, г. Красноярск, ул. Вавилова, дом 11.
8. Определить дату и время окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23 июня 2026 года в 23 часа 59 минут по местному времени.
9. Определить способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью; заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо
10. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров АО «СМ» утвердить «Порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ» 26 июня 2026 года» (Приложение № 4).
По шестому вопросу повестки дня решили:
Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ», проводимого 26 июня 2026 года, Дмитриеву Юлию Валерьевну.
По седьмому вопросу повестки дня решили:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ»:
1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ».
2. Утверждение годового отчета АО «СМ» за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «СМ» за 2025 финансовый год.
3. Распределение прибыли АО «СМ» по результатам отчетного 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации АО «СМ» на 2026 год.
5. Избрание членов Совета директоров АО «СМ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «СМ».
По восьмому вопросу повестки дня решили:
1. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «СМ» – 02 июня 2026 года.
2. Определить, что правом голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров АО «СМ» по всем вопросам повестки дня обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций типа А.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации – 1-01-40360-F, 18.12.1992,
- акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации – 2-01-40360-F, 18.12.1992.
По девятому вопросу повестки дня решили:
Включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров АО «СМ» на годовом заседании общего собрания акционеров АО «СМ» следующих кандидатов:
1) Лазарев Василий Петрович
2) Артемьев Александр Сергеевич
3) Дмитриев Андрей Аркадьевич
4) Табакова Любовь Ивановна
5) Зыков Владимир Анатольевич.
По десятому вопросу повестки дня решили:
Включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии АО «СМ» на годовом заседании общего собрания акционеров АО «СМ» следующих кандидатов:
1) Семако Людмила Алексеевна
2) Реди Любовь Игоревна
3) Емцова Марина Васильевна
4) Исламова Наталья Витальевна
5) Цыганок Наталья Михайловна.
По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров АО «СМ» назначить аудиторской организацией АО «СМ» на 2026 год – общество с ограниченной ответственностью «Сибаудит инициатива» (ОГРН 1162468123971, ИНН 2463105364).
По двенадцатому вопросу повестки дня решили:
В срок не позднее 04 июня 2026 года опубликовать сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО «СМ» www.smkrsk.ru.
По тринадцатому вопросу повестки дня решили:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «СМ, а также формулировки решений по вопросам повестки дня.
2. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ».
По четырнадцатому вопросу повестки дня решили:
1. Определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «СМ», при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
1) годовой отчет АО «СМ» за 2025 год;
2) заключение Ревизионной комиссии АО «СМ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «СМ» за 2025 год;
3) годовая бухгалтерская отчетность АО «СМ» за 2025 год;
4) аудиторское заключение по результатам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности АО «СМ» за 2025 год;
5) рекомендации Совета директоров АО «СМ» по распределению прибыли Общества по результатам отчетного 2025 года;
6) сведения о кандидатах в Совет директоров АО «СМ» (в том числе информация о наличии письменного согласия кандидатов на выдвижение и избрание);
7) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «СМ» (в том числе информация о наличии письменного согласия кандидатов на выдвижение и избрание);
8) сведения об аудиторской организации на 2026 год;
9) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
10) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
11) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
12) повестка дня годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ» 26 июня 2026 года;
13) порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров АО «СМ» 26 июня 2026 года;
14) проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Обеспечить ознакомление лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «СМ», с информацией (материалами), подлежащей предоставлению таким лицам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров с 05 июня 2026 года по 26 июня 2026 года по рабочим дням с 9-00 до 14-00 по местному времени по месту нахождения Общества: город Красноярск, ул. Вавилова, дом 11, офис 4-02 (телефон для справок 8(391)213-28-13), а также во время заседания.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:20 мая 2026 г., протокол №238.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются:
– акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации – 1-01-40360-F, 18.12.1992,
– акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации – 2-01-40360-F, 18.12.1992.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Дмитриев
3.2. Дата 20.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия