ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Читаэнергосбыт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №?714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. В заочном голосовании для принятия решений Советом директоров АО «Читаэнергосбыт» по вопросам повестки дня №?10, №?12 приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня №?10, №?12 имеется. Кворум составил сто процентов от числа избранных членов Совета директоров.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу №?10 повестки дня «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2025 года»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.3. Результаты голосования по вопросу №?12 повестки дня «Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, включение кандидатов в текст бюллетеня для голосования и в формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3. Решение по вопросу №?10 повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с датой проведения заседания 25 июня 2026 года принять следующие решения по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2025 года:
1. не выплачивать дивиденды по акциям именным обыкновенным бездокументарным Общества по результатам 2025 года;
2. не выплачивать дивиденды по акциям именным привилегированным типа?А бездокументарным Общества по результатам 2025 года.
2.3.1. Решение по вопросу №?12 повестки дня:
1. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с датой проведения заседания 25 июня 2026 года в соответствии с приложением №?4 к настоящему решению и включить кандидатов согласно указанному списку в текст бюллетеня для голосования и в формулировку решения по вопросу повестки дня №?6 «Избрание членов Совета директоров Общества».
2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с датой проведения заседания 25 июня 2026 года в соответствии с приложением №?5 к настоящему решению и включить кандидатов согласно указанному списку в текст бюллетеня для голосования и в формулировку решения по вопросу повестки дня №?7 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
2.3.2. В случае принятия советом директоров эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, по каждому кандидату в совет директоров эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): кандидаты, включенные Советом директоров в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО?«Читаэнергосбыт» на годовом заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с датой проведения заседания 25 июня 2026 года: Валов Алексей Владимирович, Гладышев Андрей Михайлович, Голиков Алексей Витальевич, Динер Артур Александрович, Карпов Алексей Александрович, Коробенков Анатолий Сергеевич, Подгорнов Михаил Михайлович.
2.4. Дата проведения заседания или дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2026 – дата окончания приема документов (опросных листов) при проведении заочного голосования, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Эмитента по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента: протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров АО «Читаэнергосбыт» (протокол Совета директоров) от 20.05.2026 №?330.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента):
? акции именные обыкновенные бездокументарные АО «Читаэнергосбыт» государственный регистрационный номер 1-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска 11 мая 2012?г.;
? акции именные привилегированные типа?А бездокументарные АО «Читаэнергосбыт» государственный регистрационный номер 2-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска 11 мая 2012?г.
3. Подпись
3.1. Советник Генерального директора по корпоративному управлению и кадрам (Доверенность от 17.02.2025 № 62)
Т.А. Кульбакина
3.2. Дата 20.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия