ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "КрЭМЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кропоткинский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 352387 РФ, Краснодарский край г. Кропоткин, 3-й Промышленный проед, №3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302296411
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2313005410
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31742-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2313005410
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 19.05.2026 г.
Место проведения заседания: 352387, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Кропоткин, 3-й Промышленный проезд, №3, 2 этаж, кабинет заместителя генерального директора.
Время проведения заседания: 10 час. 00 мин.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 352387, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Кропоткин, 3-й Промышленный проезд, №3.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 27 апреля 2026 года включены акционеры, обладавшие в совокупности голосующими акциями АО «КрЭМЗ» в количестве 14620 шт.
Количество голосов, которым обладали акционеры, принимавшие участие в заседании общего собрания – 14304 голоса, что составляет 97,84% от общего количества голосов.
Кворум для принятия решений собранием имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
1.Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2025 год.
2.О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
3.Об утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем типам акций АО «КрЭМЗ» за 2025 год, в том числе определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4.О выплате вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной и счетной комиссий АО «КрЭМЗ».
5.Об избрании совета директоров АО «КрЭМЗ».
6.Об избрании ревизионной комиссии АО «КрЭМЗ».
7. Об избрании счетной комиссии.
8. Об утверждении аудитора Общества для проведения ежегодного аудита АО «КрЭМЗ» за 2026г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Вопрос №1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2025 год.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
1.1.Утвердить годовой отчет АО «КрЭМЗ» за 2025 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 8774 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Недействительных бюллетеней – 0.
Не приняло участия в голосовании – 0.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Утвердить годовой отчет АО «КрЭМЗ» за 2025 год.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
1.2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2025 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 8774 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Недействительных бюллетеней – 0.
Не приняло участия в голосовании – 0.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КрЭМЗ» по результатам работы за 2025 год.
2.6.2. Вопрос №2.
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль общества за 2025 год в размере 2416,0 тыс. руб. следующим образом:
- 19,5 тыс. руб. на выплату дивидендов;
- 2396,5 тыс. руб. фонд потребления.
Итоги голосования:
«ЗА» – 8774 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Недействительных бюллетеней – 0.
Не приняло участия в голосовании – 0.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Распределить чистую прибыль общества за 2025 год в размере 2416,0 тыс. руб. следующим образом:
- 19,5 тыс. руб. на выплату дивидендов
- 2396,5 тыс. руб. фонд потребления.
2.6.3. Вопрос №3. Утверждение размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем типам акций АО «КрЭМЗ» за 2025 год, в том числе установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: 3.1. Дивиденды за 2025 год выплатить по привилегированным акциям типа «А» в размере 1-00 руб. за акцию и по обыкновенным акциям 1-00 руб. за акцию.
Итоги голосования:
«ЗА» – 8774 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Недействительных бюллетеней – 0.
Не приняло участия в голосовании – 0.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Дивиденды за 2025 год выплатить по привилегированным акциям типа «А» в размере 1-00 руб. за акцию и по обыкновенным акциям 1-00 руб. за акцию.
3.2.Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 27 мая 2026 года.
Итоги голосования:
«ЗА» – 8774 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Недействительных бюллетеней – 0.
Не приняло участия в голосовании – 0.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 27 мая 2026 года.
2.6.4. Вопрос №4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной и счетной комиссий АО «КрЭМЗ».
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Вознаграждение членам Совета директоров АО «КрЭМЗ», ревизионной и счетной комиссий по итогам работы за 2025 г. не выплачивать.
Итоги голосования: «ЗА» – 8774 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Недействительных бюллетеней – 0.
Не приняло участия в голосовании – 0.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вознаграждение членам Совета директоров АО «КрЭМЗ», ревизионной и счетной комиссий по итогам работы за 2025 г. не выплачивать.
2.6.5. Вопрос №5.
Избрание Совета директоров АО «КрЭМЗ».
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров кумулятивным голосованием в количестве 5 человек в следующем составе: Латынин Н.Н., Латынина А.Н., Капитанов В.А., Еремян Н.А., Машейко Н.С.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Латынин Н.Н.877400
Латынина А.Н.877400
Капитанов В.А.877400
Еремян Н.А.877400
Машейко Н.С.877400
Недействительных бюллетеней – 0.
Не приняло участия в голосовании – 0.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Избран Совет директоров в следующем составе:
Латынин Н.Н., Латынина А.Н., Капитанов В.А., Еремян Н.А., Машейко Н.С.
2.6.6. Вопрос №6.
Избрание ревизионной комиссии АО «КрЭМЗ».
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Еремеева О.А., Хачатурян Д.А., Алференко О.П.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидатаОбщее количество голосов ЗА
Еремеева О.А.2
Хачатурян Д.А.2
Алференко О.П.2
Недействительных бюллетеней – 0.
Не приняло участия в голосовании – 8772 голосов.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
В ревизионную комиссию избраны: Еремеева О.А., Хачатурян Д.А., Алференко О.П.
2.6.7. Вопрос №7.
Избрание счетной комиссии АО «КрЭМЗ».
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Избрать счетную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе: Потехин С.В., Шарый И.И., Попова И.Ю., Олейникова Е.В., Гордиенко М.А.
№ п/пФ.И.О. кандидатаКоличество голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов за кандидатов
1Потехин Сергей Васильевич8774
2Шарый Ирина Ивановна8774
3Попова Ирина Юрьевна8774
4Олейникова Екатерина Викторовна8774
5Гордиенко Марина Алексеевна8774
«ПРОТИВ» всех кандидатов0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам0
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»0
«По иным основаниям»0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию в количестве пяти человек: Потехин С.В., Шарый И.И., Попова И.Ю., Олейникова Е.В., Гордиенко М.А.
2.6.8. Вопрос №8.
Утверждение аудитора Общества для проведения ежегодного аудита АО «КрЭМЗ» за 2026г.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества для проведения ежегодного аудита АО «КрЭМЗ» за 2026 год ООО АФ «Берегиня».
Итоги голосования: «ЗА» – 8774 голоса;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Недействительных бюллетеней – 0.
Не приняло участия в голосовании – 0.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Утвердить аудитором Общества для проведения ежегодного аудита АО «КрЭМЗ» за 2026 год ООО АФ «Берегиня».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2026, Протокол № 34
2.8. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений собранием акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31742-Е, дата регистрации выпуска 02.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Латынин Н.Н.
3.2. Дата: 19.05.2026
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия