ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Завод Универсал" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод Универсал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633512, Новосибирская обл., Черепановский район, рабочий пос. Дорогино, ул. Центральная, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201820653
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4221000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11515-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru; http://www.zavoduniversal.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – заседание (совместное присутствие) общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением бюллетеней для голосования с повесткой дня.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования.
Дата проведения общего собрания – 30 июня 2026 года.
Место проведения: 654084, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, здание Литейного отделения, 4 (четвертый этаж), кабинет «Учебный класс», вход через центральную проходную завода.
Время проведения общего собрания - начало собрания – 11-30 час. (по местному времени).
Последний день приема заполненных бюллетеней для голосования – 27 июня 2026 г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: Заполненные бюллетени направляются на один из нижеуказанных Почтовых адресов:
• АО «Завод Универсал», 654015, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20.
• АО «Завод Универсал», 633512, РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, д. 4.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия), голосование на котором совмещается с заочным голосованием) – 11-00 час. (по местному времени).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заседания (совместное присутствие) общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием).
Последний день приема заполненных бюллетеней для голосования – 27 июня 2026 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента –
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров на 05 июня 2026 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества, распределении прибыли, в т.ч. дивидендов и убытков общества по результатам 2025 г.
2. Об избрании членов Совета директоров.
3. Об избрании членов ревизионной комиссии.
4. Об утверждении аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 08 июня 2026 г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 мин в помещении по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, приемная.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер и дата его государственной регистрации: 1-01-11515-F от 18.12.2003г.
По отношению к указанным выпускам ценных бумаг осуществлен дополнительный выпуск ценных бумаг:
- Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11515-F-002D от 12 февраля 2008 г.;
- дата государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг: 12 февраля 2008 г.;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска и дата его аннулирования: 002D (дата аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска (002D) 20.10.2008г.)
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение.
Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято 18 мая 2026г.: Дата составления Протокола заседания Совета директоров общества - 19 мая 2026 г. Протокол №24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Управляющая компания Универсал»
Универсал»
(подпись)
В.А. Киселев
3.2. Дата “19” мая 20 26 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.А. Киселев
3.2. Дата 19.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия