ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Варьеганнефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Варьеганнефть»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 628463, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, промзона Южная промышленная зона, ул. Индустриальная, стр. 51

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028601465364

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8609002880

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00018-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=758

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.05.2026

2. Содержание сообщения

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовало 6. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2025 отчетного года»:

«За» - 100% голосов; «Против» - 0% голосов; «Воздержался» - 0% голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2025 отчетного года»:

4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить убыток, полученный ПАО «Варьеганнефть» по результатам 2025 отчетного года в размере 764 526 тыс. рублей.

4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

4.2.1. Из чистой прибыли в сумме 615 056 тыс. рублей, полученной по результатам 2015 отчетного года, 3 337 048,00 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества по итогам 2025 отчетного года.

Оставшуюся часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

4.2.2. Утвердить 13 июля 2026 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4.2.3. Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2025 года осуществить исходя из расчета 0,50 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2026, Протокол заседания Совета директоров ПАО «Варьеганнефть» № 669.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00018-A, дата государственной регистрации выпуска: 19.05.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976767, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-00018-А, дата государственной регистрации 19.05.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976775, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель

(Доверенность №6f497b71-a0dd-430a-806b-a38b324f485d от 23.12.2025) П.В. Печеный

(подпись)

3.2. Дата «18» мая 2026 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru