ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Тверская фармацевтическая фабрика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тверская фармацевтическая фабрика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170024, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Старицкое, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900533582

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6904018394

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02341-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4438; http://www.tfarm.ucoz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:

В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

По вопросам № 1 – 12 повестки дня:

За – 5 голосов (Чуев Владимир Петрович; Чуева Мария Алексеевна; Бузов Андрей Анатольевич; Казакова Валентина Сергеевна; Агейчик Денис Евгеньевич)

Против – 0 голосов;

Воздержался – 0 голосов.

Решения по вопросам № 1 – 12 повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «О созыве общего собрания акционеров Общества».

Принято следующее решение:

Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Возможность дистанционного участия в заседании: Не предусмотрена

Дата проведения заседания: "23" июня 2026г.

Время проведения заседания: 12 ч. 00 мин.

Время начала регистрации акционеров: 11 часов 30 минут

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "20" июня 2026г.

Место проведения заседания: г.Тверь, Старицкое шоссе, дом 2

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "29" мая 2026г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных акций (регистрационный номер 1-01-02341-А) и привилегированных акций (регистрационный номер 2-01-02341-А) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 170024, г.Тверь, Старицкое шоссе, дом 2

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: не предусмотрена

Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Тверская фармацевтическая фабрика" за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Тверская фармацевтическая фабрика" за 2025 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год

Утвердить председателем годового заседания общего собрания акционеров председателя совета директоров Общества Чуева Владимира Петровича.

Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Казакову Валентину Сергеевну.

По второму вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 г.».

Принято следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 г. (Приложение №6 к настоящему протоколу).

По третьему вопросу повестки дня: «О счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества».

Принято следующее решение:

Привлечь регистратора ООО «Реестр-РН» (ОГРН 1027700172818) для выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении списка кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества».

Принято следующее решение:

Утвердить список кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Список кандидатур в Совет директоров Общества: Чуев Владимир Петрович; Чуева Мария Алексеевна; Бузов Андрей Анатольевич; Казакова Валентина Сергеевна; Агейчик Денис Евгеньевич.

По пятому вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров Общества годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2025 г., в т.ч. рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты».

Принято следующее решение:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить полученную прибыль по результатам 2025 финансового года в размере 18841940,79 руб.

Полученную прибыль по результатам 2025 финансового года не распределять, дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО "Тверская фармацевтическая фабрика" за 2025 финансовый год не объявлять и не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества».

Принято следующее решение:

Утвердить проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему протоколу).

По седьмому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества».

Принято следующее решение:

Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.tfarm.ucoz.ru.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества».

Принято следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

Организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания, согласно заключенному соответствующему договору с регистратором ООО «Реестр-РН».

Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: 170024, г.Тверь, Старицкое шоссе, дом 2.

По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка их предоставления».

Принято следующее решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядок их предоставления:

1. Годовой отчет Общества за 2025 г.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 г., аудиторское заключение о ней.

3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества).

4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества).

5. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества.

6. Рекомендации Совета директоров Общества годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2025 г., в т.ч. рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

7. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров

8. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества

9. Сведения о кандидате аудиторской организации Общества.

10. Заключение внутреннего аудита.

11. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания.

12. Отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

С информацией (материалами), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 170024, Тверская область, г. Тверь, Старицкое шоссе, 2. с 10-00 ч. до 15-00 ч., тел. (4822) 44-47-82.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

По десятому вопросу повестки дня: «О рекомендации Совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества».

Принято следующее решение:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров назначить в качестве аудиторской организации Общества аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ АУДИТ» (ООО «ПРАЙМ АУДИТ»), (ИНН 6901081920 КПП 695001001 ОГРН 1056900104645) место нахождения: 170000, Тверская область, г.Тверь, ул.Лидии Базановой, д.20, кв.91, Приказ Федерального Казначейства от 28 декабря 2023г №478, для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2026 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета о заключенных ОАО "Тверская фармацевтическая фабрика" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято следующее решение:

Утвердить отчет о заключенных ОАО "Тверская фармацевтическая фабрика" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении рекомендаций по одобрению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год».

Принято следующее решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2026г., Протокол № б/н.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные акции:

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02341-А, дата присвоения государственного регистрационного номера – 07.02.2006 г.;

- привилегированные акции (Тип А):

государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02341-А, дата присвоения государственного регистрационного номера – 07.02.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.С. Казакова

3.2. Дата 18.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru